建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-016 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 2023 年 12 月 8 日，公司已将"华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划" 全部收益权的 50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）的相 关权利完全移交给中国银行上海分行，该项资产的交割已履行完毕。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "建元信托"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海 分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之 债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。建元信托向中国银行上海分行 转让持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）3.4%股权、建 元信托持有的"华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部 分收益权于 ...

一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第九 届董事会第十五次会议，会议以"6同意，0反对，0弃权"的结果审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事钱晓强先生、屠旋旋先 生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门 会议以全票同意审议通过了该议案。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本年年初至董 | 上年实 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次预 | 占同类 | 事会决议日与 | 际发生 | 占同类 | 本次预计金额与 | | 关联交 | | 计金额 | 业务比 | | | 业务比 | 上年实际发生金 | | 易类别 | 关联人 | | | 关联人累计已 | 金额 | | | | | | （万 | 例 | 发生的交易金 | （万 | 例 | 额差异较大的原 | | | | 元） | （%） | | | （％） | 因 | | | | | | 额（万元） ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-013 一、审议通过《关于<2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作 计划>的议案》 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名， 其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局或其派出机构核准其董事资格后履 职。本次会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

建元信托股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 公司全体独立董事同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》并 提交公司第九届董事会第十五次会议审议。 建元信托股份有限公司独立董事 吴大器 郭永清 徐新林 二〇二四年二月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 2 月 5 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十五次 会议审议的 2024 年度日常关联交易额度事项进行了审核，会议审核意见如下： 经审核，公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所 发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 ...

建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司第九届董事会第十五 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东 的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响 公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-014 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第九 届董事会第十五次会议，会议以"6 同意，0 反对，0 弃权"的结果审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事钱晓强先生、屠旋 旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事 专门会议以全票同意审议通过了该议案。 （二）前次 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-012 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到青海省 海西蒙古族藏族自治州中级人民法院送达的关于海西控股股份有限公司起诉本公司、 上海慧瞳智能科技有限公司的《应诉通知书》等材料，青海省海西蒙古族藏族自治 州中级人民法院于 2024 年 1 月 31 日立案。具体情况如下： 建元信托股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、新增诉讼案件基本情况 1、案件编号：（2024）青 28 民初 4 号 2、诉讼当事人 3、诉讼请求 （1）依法判令被告建元信托股份有限公司和被告上海慧瞳智能科技有限公司共 同赔偿原告海西控股股份有限公司的贷款资金损失 50,000 万元及资金占用费损失 （该资金占用费损失均以 50,000 万元为基数，分段计算：2018 年 1 月 9 日起至 2018 年 7 月 8 日止的期内利息差额损失为 500 万元；2018 年 ...

建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 前期诉讼案件的进展情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）前期于《诉讼进展 公告》（编号：临 2022-079）中披露了公司诉天津能源化工清算中心有限公司和上 海慧瞳智能科技有限公司的一宗案件，根据上海市高级人民法院送达的【（2022） 沪民终 624号】《民事裁定书》，裁定按上海慧瞳智能科技有限公司自动撤回上诉处 理，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。上述案件一审判决的具体内容详 见公司前期披露的《诉讼进展公告》（编号：临 2022-013）。判决生效后，公司依 法向上海金融法院申请强制执行。近日，公司收到上海金融法院送达的【（2023） 沪 74 执 611 号】《执行裁定书》，裁定如下： "终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行；再次申请不 受申请执行时效期间的限制。被执行人也负有继续履行本案债务的义务，履行情况 应及时告知本院。 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-010 建元信托股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面问询控股股东，公司不存在应披露而未披露的重大信 息。 ●公司 A 股股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交易 日收盘价格累计涨幅为 33.07%。而同期上证指数上涨 5.43%、非银金融（申 万）（801790.SI）指数累计上涨 7.69%，公司股票短期涨幅高于同期上证指数 和同行业涨幅。但公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日，公司股票连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 ...

关于股票交易异常波动相关事项的征询函的回复函 建元信托股份有限公司: 贵公司发出的《关于股票交易异常波动相关事项的征询函》已收悉,经认 真核查,现回复如下 : 1.本公司作为建元信托股份有限公司(以下简称"上市公司")控股股东, 截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 管理有限公司 24 年 1/月 25 日 2.本公司在 2024年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日三个交易日期间不存 在买卖建元信托股票的行为。 特此回复。 ...

|| 君泽君律师事务所 lunZelun Law Offices 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场1号楼 4002-4003 室 邮编：200127 电话：(8621)61060889 传真(Fax):(8621)61600890 Suite4002-4003.Tower1.LuijazuiCenturyFinancialPlaza.No.729SouthYan ggaoRoad.PudongNewDistrict.Shanghai200127.P.R.C. Tel;(8621)61060889/Fax;(8621)61600890 致:建元信托股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于建元信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 建元信托股份有限公司(下称"公司")2024年第一次临时股东大会(下称"本次 股东大会")于 2024年1月22日在上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼 海潮厅,如期召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。通过上 海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为:2024年1月22日 9:15-9:25,9:3 ...