建元信托股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月 1 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案 | 8 | | 议案五：关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案 | 9 | | 议案六：关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 | | | 的议案 | 10 | | 议案七：关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案 | 11 | | 议案八：关于补选非独立董事的议案 | 12 | | 附件 1：建元信托股份有限公司股东大会议事规则 | 13 | | 附件 2：建元信托股份有限公司董事会议事规则 | 26 | | 附件 3：建元信托股份有限公司监事会议事规则 | 39 | | 附件 4-1：《 ...

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-004 建元信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 1 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议 | √ | | | 事规则》的议案 | | | 2 | 关于修订《建元信托股份有限公司董事会 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-002 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出席表决 董事 8 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董 事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补选其担 任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-003 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意苏 立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九 届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补 选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。 苏立先生的任职资格尚须报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。 特此公告。 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到公 司董事王他竽先生的书面辞职报告。王他竽先生因工作调整，向公司董事会申 请辞去公司董事会董事、董事会风 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-001 建元信托股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 前期诉讼案件的进展情况 二、相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响 已驳回上诉的案件对公司本期利润或期后利润等未产生影响，公司将根据案件 进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上 1 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件已驳回上诉。 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）。 涉案的金额：已驳回上诉案件金额 3.11 亿元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：已驳回上诉的案件对公司本期利润或 期后利润等未产生影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计 准则进行相应会计处理。敬请广大投资者注意相关风险。 建元信托股份有限公司公告 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息 为准。敬请广大投 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-096 建元信托股份有限公司 关于部分待和解债务受偿确认及豁免事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 7 月 23 日，公司与信托保障基金就上述流动性支持债务达成和解， 并签署《债务和解协议》。2022年12月27日，公司与信托保障基金签署了《债 1 本次完成和解的待和解债务总额合计 7.00 亿元，包括本金 4.46 亿元， 2021 年 7 月 23 日前的资金占用费及违约金等利息（以下合称"利息"） 1.32 亿元、2021 年 7 月 23 日后计提的利息 1.22 亿元，相关债权债务关系 已解除，公司后续不再就该部分待和解债务承担任何还款义务。 鉴于中国信托业保障基金有限责任公司（代表中国信托业保障基金）（以 下简称"信托保障基金"）目前是公司股东，上述债务和解事项将适用权 益性交易的有关会计处理的规定，相关债务重组利得将计入资本公积， 不会对当期损益产生影响。 本次部分待和解债 ...

建元信托股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独 立董事专门会议于 2023 年 12 月 27 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十三 次会议审议的事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议（二）>暨关 联交易的议案》的审核意见 经审核，公司本次签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关联交易事项 符合法律法规及规范性文件的要求，有利于推动公司与中国银行之间实现债务和 解，能够切实维护公司利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 公司全体独立董事同意《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补 充协议（二）>暨关联交易的议案》并提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 二、《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》的审核意见 经审核，公司本次延长公司重大资产出售相关授权期限的事项符合《公司法》 《证券法》等相关法律 ...

证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-094 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司 关于与中国银行上海分行签署《债务和解协议 之补充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与中 国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海分行"）沟通， 双方于 2023 年 12 月 27 日签署《债务和解协议之补充协议（二）》，对双方 原于 2021 年 7 月 23 日签署的《债务和解协议》相关内容进行修改（以下简 称"本次交易"）。 交易性质：鉴于中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）在过去 12 个月内存在持有上市公司 5%以上股份的情形，属于《上海证券交易所股票 上市规则（2023年 8月修订）》第 6.3.3条规定的关联方情形，本次签署协议 事项构成关联交易。但本次交易仅为协议内容修改，未新增资产交易，不 构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-092 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》，对《债 务和解协议》中的相关约定进行修改。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》 （编号：临 2023-094）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》 同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长及其授权人 士，全权办理本次重大资产出售事宜，授权有效期自届满之日再次延长 12 个月， 若在上述期限内本次重大资产出售未实施完毕，则自动延长至本次重大资产出售 实施完成日。除延长授权期限外，本次重大资产出售有关授权事宜的其他事项保 持不变。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-093 监事会认为，本次关联交易有利于推动公司与中国银行之间实现债务和解， 能够切实维护公司利益，不涉及新增资产交易及定价事项，不存在利益输送和损 害公司及股东利益的情形，决策程序符合法律法规及规范性文件等要求。因此， 我们同意本次与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充协议（二）》暨关 联交易事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、公司第九届监事会第十一次会议决议。 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名，会 议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人 民共和国公 ...