2021 年 7 月 23 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十 次会议，审议通过《关于公司和中国银行、信保基金签署<债务和解协议>的议 案》。同日，公司与中国银行上海分行签署了《债务和解协议》。 2023年 6 月 5日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议>暨 关联交易的议案》，同意公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之补充 协议》，对 2021 年 7 月 23 日签署的《债务和解协议》部分条款进行调整。2023 年 6 月 8 日，公司与中国银行上海分行完成了上述《债务和解协议之补充协议》 的签署。 中信证券股份有限公司关于 建元信托股份有限公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议之 补充协议（二）》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为建 元信托股份有限公司（原"安信信托股份有限公司"，以下简称"建元信托"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-095 建元信托股份有限公司 关于延长公司重大资产出售相关授权期限的公告 建元信托股份有限公司公告 本次重大资产出售有关授权事宜的其他事项保持不变。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、独立董事审核情况 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司重大资产 出售相关授权期限的议案》。公司全体独立董事认为，公司本次延长公司重大 资产出售相关授权期限的事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规 定，符合本次重大资产出售的实际情况，有利于保障公司重大资产出售后续工 作顺利开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们 同意《关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案》并提交公司第九届董 事会第十三次会议审议。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售审议情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 7 月 召开第八届董事会第十次会 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-089 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表 决董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于设立慈善信托计划的议案》 为积极履行社会责任，同意公司以自有资金 103 万元设立慈善信托计划。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于与立信会计师事务所签订<审计业务约定书>与<内部控 制审计业务约定书>的议案》 同意与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表 决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>的议案》 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-090 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《信托公司治理指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（w ...

建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《信托公司治理指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订， 并将该议案提交公司股东大会审议。 具体修订内容请见后附的《建元信托股份有限公司章程（2023 年 12 月修订 草案）修订条款新旧对照表》（以下简称"《对照表》"）。除《对照表》所列修 订外，公司现行《公司章程》的其他条款不变。 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2023-091 本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议批准，并经国家金融 监督管理总局或其派出机构核准。 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 二 ...

建元信托股份有限公司章程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 8 | | 第一节 | 股份发行 | 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 11 | | 第四章 | 党委 | 13 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 14 | | 第一节 | 股东 | 15 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 21 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 25 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 27 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 29 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 34 | | 第六章 | 董事会 | 40 | | 第一节 | 董事 | 41 | | 第二节 | 董事会 | 47 | | 第七章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | | 第一节 | 监事 | 60 | | 第二节 | 监事会 | 61 | | --- | --- | --- | | 第九 ...

建元信托股份有限公司 独立董事制度 （本制度已于 2023 年 12 月 15 日经公司第九届董事会第十二次会议 审议通过，尚须提交股东大会审议） 第一章 总则 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度等要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 条件和人员支持。公司指定董事会秘书、董监事会办公室协 助独立董事履行职责。 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人 员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责 时能够获得足够的资源和必要的专业意见。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属、 主要社会关系（"主要社会关系"系指兄弟姐妹、兄弟姐妹 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等）； ...

建元信托股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （本制度已于 2023 年 12 月 15 日经公司第九届董事会第十二次会议审 议通过，尚须提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国信托 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《建元信托股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及 ...

建元信托股份有限公司公告 一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "建元信托"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海 分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之 债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。建元信托向中国银行上海分行 转让持有的中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）3.4%股权、建 元信托持有的"华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部 分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的"国海成长一号 定向资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现 金资产）、建元信托持有的"国海成长二号定向资产管理计划"全部收益权（不 含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、建元信托持有的"中铁信 托-传化股份 2 号单一资金信托"全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认日 对应的底层现金资产）、建元信托持有的"华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理 计划"全部收益权的 50%（不含该部分收益权于偿债确认日 ...

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2023-087 建元信托股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,509,995 股。 本次股票上市流通总数为 22,509,995 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。 （一）核准时间 2016 年 1 月 19 日，国家金融监督管理总局上海监管局（原"中国银监会上海 监管局"）向建元信托股份有限公司（原"安信信托股份有限公司"，以下简称"公 司"）核发沪银监复〔2016〕6 号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募 集新股份方案的批复》。 2016 年 12 月 1 日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956 号《关 于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发 行 358,80 ...