证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-008 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，茂 业商业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币 505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比率为92.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 1 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董 事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所做合 伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独 立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程 ...

茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 ...

第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-007 号 茂业商业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会 议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下 审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会对《公司 2023 年度利 ...

第一章 总则 第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 ...

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-005 号 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票 方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知 期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通 知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。 1 个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁 亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于 四川省成都市锦江区总府街 12 号的"茂业春熙店"合计建筑面积为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-004 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持， 以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司 成都盐市口支行（以下简称"工行成都盐市口支行"）申请额度为人 民币肆仟捌佰万元的贷款，期限为12个月。 该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称 "成商控股"）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6 楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成 商控股与工行成都 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-002 号 茂业商业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至2024年1月15日，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股票已连续三个交易日涨停，短期涨幅较大。公司生产经营活动未发生重 大变化，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易风险提示 2024年1月10日至1月12日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形，公司已于2024年1月13日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编 号：临2024-001号）。 2024年1月15日，公司股票再次涨停，已连续3个交易日涨停。2024年1月15 日，公司股票收盘价格较2024年1月10日收盘价格相比，涨幅累计达32.99%，短期 涨幅较大。 （四）其他股价敏感信息 经公 ...

茂业商厦有限公司 2024年 10月 12日 《关于茂业商业股份有限公司 《关于茂业商业股份有限公司、 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本公司于2024年1月12日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有 限公司股票交易异常波动询证函》，作为贵公司控股股东,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前，本公司不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的行为。 特此函复。 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本人于2024年1月12日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有限 公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司实际控制人,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影 响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业 ...