茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2024年1 月10日、1月11日、1月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而 未披露的重大事项。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-001 号 2024年1月10日至1月12日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面询证了公司控 股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-049 号 茂业商业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 高宏彪先生的书面辞职报告。因工作变动原因，高宏彪先生不再担任公司董事会 秘书职务，离任后继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对 高宏彪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许丽女士为公司董事会秘书并不再担 任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（许 丽女士简历见附件）。 许丽女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交 易所董事会 ...

茂业商业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十七次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 我们对公司第十届董事会第十七次会议关于聘任董事会秘书的 相关事项进行了审查。我们认为，本次董事会聘任董事会秘书的相关 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，许丽女士不存 在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的 情形。经审阅董事会提供的许丽女士个人简历等相关资料，我们认为 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事会秘书的 任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任许丽女 士为公司董事会秘书。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司第 十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之 ...

泰和泰律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）泰律意字（茂业商业）第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,412,702,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.5656 | 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-048 号 茂业商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪 先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十七日 茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4 | 1 5、宣读会议提案； 茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投 ...

我们同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。该议案尚需经股东大会审议通过后方可实施。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于聘任会 计师事务所的独立意见》之签字页） 茂业商业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的独立意见 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，我们对公司第十届董事会第十六次会议审议通 过的《关于聘任会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报 告、内部控制报告等审计要求。信永中和为公司 2022 年度财务及内 部控制审计机构，在 2022 年度的审计工作中，恪尽职守，严格遵守 职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2022 年度财务审计工作。公司本次聘任会计师事务所的审 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2023-047 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

独立董事签字： 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等 相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力， 能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求，我们认可其投资 者保护能力及独立性。同意公司聘任信永中和为公司 2023 年度财务 与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于聘任会 计师事务所的事前认可意见》之签字页） 茂业商业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，我们作为茂业商业股份有限公司独立董 事，于会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询 和咨询工作，对公司关于聘任会计师事务所的议案，发表事前认可意 见如下： 曾志刚___ ______ 田 跃___ ______ 郭文捷___ ______ 二〇二三年十一月六日 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-046 号 茂业商业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律 监管措施 1 次和纪律处分 0 次。3 ...