上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2023年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员有：公司第十届董事会审计委 员会委员独立董事曹永勤女士、独立董事梅建平先生、董事王保春 先生；公司第十一届董事会审计委员会由独立董事曹永勤女士、独 立董事杨国平先生、董事王保春先生组成。 报告期内，公司第十届董事会届满，进行换届选举。梅建平先 生由于任职期限届满，不再担任公司独立董事、审计委员会委员职 务。经公司十届二十一次董事会审议通过，公司提名曹永勤女士、 杨国平先生为第十一届董事会新任独立董事候选人，提名王保春先 生为第十一届董事会董事候选人。经公司2022年年度股东大会选 举，曹永勤女士、杨国平 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日 （星期二）上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室召开第 十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将有关事项公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-017 上海申通地铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | | 务负责人； | | --- | --- | --- | | | | （四）因会计准则变更以外的原 | | | | 因作出会计政策、会计估计变更或者 | | | | 重大会计差错更正； | | | | （五）法律、行政法规、中国证 | | | | 监会规定的其他事项。 | | | | 审计委员会每季度至少召开一次 | | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召 | | | | 集人认为有必要时，可以召开临时会 | | | | 议。审计委员会会议须有三分之二以 | | | | 上成员出席方可举行。 | | | 第一 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-018 上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最 长期限不超过 6 个月）。预期收益率均不低于央行规定的同期存款基 准利率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金 额，含本数）内，资金可循环滚动使用。 重要内容提示： 投资种类及金额：银行大额存单（最高额不超过人民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最长期限 不超过 6 个月）。 已履行及拟履行的审议程序：公司十一届董事会第八次会 议、十一届监事会第六次会议审议通过了公司"关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司 日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用 效率，节省 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海申通地铁股份有限公司 （曹永勤） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。上海交通大学 管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达 学院总会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 1 以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（《上市公司独立董事规则》）等 法律法规和证监会、上交所有关规定以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责和义 务，维护公司和公司全体股东利益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。报告期 内，经公司董事会提名并经董事会及股东大会选举，本人继续担任公 司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2023 年，本人作为公司董事会内控合规与风险管理委员会主任 委员，召集召开内控合规与风险 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-016 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-013 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十一 届监事会第六次会议于2024年4月16日下午在上海市闵行区虹莘路 3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监 事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本 次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营 管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。 2、公司 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-014 上海申通地铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算 合计拟派发现金红利 24,823,859.06 元（含税）。本年度公司现金 分红比例为 35.96%。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天职国 际") 创立于 1988年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 １ 号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年 度境内审计机构的议案》 ...