证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-001 上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 5、公司 2023 年度财务决算报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、公司 2024 年度经营计划； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、公司 2023 年度利润分配预案； 本议案表决结果：参与表决的董事 ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普华永道中天 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名史照先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-002 上海机电股份有限公司第十届监事会 第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 一、会议通过了如下决议： 1、会议审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议表决。 2、关于公司监事会换届选举的议案。 公司第十届监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大 会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。 经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-020 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 11 月 23 日送达董事、监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿 协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 上海浦东地产有限公司受上海市浦东新区土地储备中心委托，对上海斯米克 焊材有限公司（以下简称"斯米克焊材"）的房地实施房地收储补偿。房屋征收 实施单位为上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司。斯米克焊材所属位于 上海市浦东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-021 上海机电股份有限公司 关于控股子公司签订房屋收储补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2022 年 6 月，上海浦东地产有限公司函告上海斯米克焊材有限公司（本公 司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"），斯米克焊材所属位于上海市浦 东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 号（5）-（6）的土地收 储工作正式启动，其范围内的房地产及其附属物列入房地收储补偿范围。上海浦 东地产有限公司（以下简称"浦东地产"）受上海市浦东新区土地储备中心委托， 对斯米克焊材的房地实施房地收储补偿。房屋征收实施单位为上海市浦东第四房 屋征收服务事务所有限公司。浦东地产委托上海金虹房地产估价有限公司对斯米 克焊材被列入本次收储范围内的土地、房屋、设备等实施资产评估。 经友好协商，目前已就收储补偿事宜基本达成一致，斯米克焊材拟与收储单 位、征收实施单位签订《房屋收储补偿协议 ...

2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 编制单位：上海机电股份有限公司 \n项目 2023 | 单位：元 币种：人民币 \n 年前三季度 （ 1-9 月） | 审计类型：未经审计 \n2022 年前三季度 （ 1-9 月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,835,616,416.62 | 18,198,434,083.17 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续 ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2023-019 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2023 年 11 月 06 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-018 上海机电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 公司及下属控股子公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间累计收 到政府补助为人民币 9,508.67 万元，均为与收益相关的政府补助，占公司 2022 年度经审计净利润的 9.69%。公司收到的上述政府补助对公司 2023 年度损益的 影响额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海机电股份有限公司董事会 二〇二三年十月十八日 2 | | | | 产监督管理委 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 员会 | | 上海电气液压气动有限公 | | | 上海市国有资 | | 100% 司 | 专项奖励 | 56.22 | 产监督管理委 | | | | | 员会 | | | | | 上海市国有资 | | ...

40 / 181 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 42 / 181 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...