上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2022 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：秦怿 注册资本：人民币 22 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之 间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员 单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员 单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方 信贷及融资租赁。（依法须经批准的 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-016 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 8 月 16 日送达董事、监事，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 上海机电股份有限公司董事会 二○二三年八月二十五日 ...

签署本意见的公司独立董事: 2023 年 8 月 23 日 上海机电股份有限公司独立董事 就公司十届十七次董事会相关事项的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所的 相关规则的有关规定,我们作为上海机电股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司十届十七次董事会会议审议的《上海机电关 于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》发表如下独立 意见: 我们认为上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务 公司")作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部 的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局和上海银保监 局的严格监管。公司与电气财务公司的关联交易事项公平、合理,公 司存放于电气财务公司的资金安全且独立,不存在被关联人占用的风 险,不存在损害上市公司利益的情形。我们认同该报告。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2023-011 上海机电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式： ...

40 / 181 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 42 / 181 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|- ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报 表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------------------------| | | | | | 单位：元 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财 务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|---------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电 、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 145 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险主要是市场风险。其一，原材料价格存在进一步上升的风险，毛利空间会受压缩。 对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 23 2019 年第一季度报告 目录 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------|-------| | | | | | 一、 | 重要提示 .......................................... 3 | | | 二、 | 公司基本情况 ....................................... 3 | | | 三、 | 重要事项 .......................................... 5 | | | 四、 | 附录 .............................................. 6 | | 2 / 23 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 ...