证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-002 海通证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议（临时会 议）通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议 应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会由周杰董事长主持，9 位监事和财 务总监、董事会秘书、合规总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》 1 | 项目 | | 2023 | 年 | 7-12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计提金额 | | | | | ...

海通证券股份有限公司 周 宇 范仁达 毛付根 毛惠刚 2024 年 1 月 30 日 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《海通证券股份有限公司章程》 及《海通证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为海通证券股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真负责、勤勉尽职的态度，对公 司第八届董事会第三次会议（临时会议）审议的《公司关于计提资产减值准备的 议案》发表以下独立意见： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，计提资产减值准备依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 独立董事： ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-005 海通证券股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益 回购资金总额：拟回购资金总额下限为人民币 3 亿元（含），上限为人民 币 6 亿元（含） 回购期限：自董事会审议通过本次回购 A 股股份方案之日起不超过 3 个 月 回购价格：不超过人民币 12.78 元/股 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司 股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、 法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示： 1.本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致 回购方案无法实施的风险； 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-004 海通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议（临时 会议）和第八届监事会第三次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 30 日以现场会 议和电话会议相结合的方式召开，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截 至 2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了初步评估，公司 2023 年 7-12 月计提信用减值损失人民币 190,355.97 万元，计提其他资产减值损失 人民币 1,802.93 万元，合计计提资产减值损失人民币 192,158.90 万元，对净 利润的影响超过公司 2022 年经审计净利润的 10%，具体如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 7-12 | 月 | | ...

海通证券股份有限公司独立董事关于 独立董事： 3.公司本次拟使用自有资金进行回购，回购资金总额下限为人民币 3 亿元 （含）、上限为人民币 6 亿元（含），相对公司总资产规模较小，不会对公司的 日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司 本次股份回购具有可行性。 4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 1 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《海通证券股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《海通证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规 定，作为海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，对公 司第八届董事会第三次会议（临时会议）审议的《关于以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份方案的议案》，认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基 础上，本着独立、客观、负责的态度，对公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称本次回购股份）事项发表以下独立意见： 1.公司本次回购股份符 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-001 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次会（临时 会议）审议通过《关于海通国际控股有限公司对海通国际证券集团有限公司进行 私有化的议案》，同意公司境外全资子公司海通国际控股有限公司（以下简称要 约人）以协议安排的方式对海通国际证券集团有限公司（以下简称海通国际）进 行私有化（以下简称该计划）。 截至本公告日，该计划的所有条件已经达成，并于 2024 年 1 月 9 日（百慕 达时间）起生效。预计自 2024 年 1 月 11 日上午九时起海通国际将撤销其股份在 香港联合交易所有限公司主板的上市地位。详细内容请参阅要约人与海通国际于 香港联合交易所有限公司网站刊发的联合公告（https://www1.hkexnews.hk/li stedco/listconews/sehk/2024/0110/2024011000039_c.pdf）。 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 海通证券股份有限公司 2024 年 1 月 10 日 关于境外全资附 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

关于赵永刚先生辞职的公告 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-058 海通证券股份有限公司 公司董事会对赵永刚先生为公司发展所做的重要贡献表示诚挚敬意和衷心 感谢！ 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 11 日收到 赵永刚先生提交的书面辞职报告，赵永刚先生因工作调动原因提出辞去公司董事、 董事会发展战略与 ESG 管理委员会委员以及在公司担任的其他一切职务，并向 董事会确认，其与公司及公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要 提请本公司股东注意之事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵永刚 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常 运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵永刚先生自 2021 年 5 月起担任公司党委副书记，2021 年 6 月至 2023 年 10 月担任公司监事会副主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6837） 根據香港上市規則第13.51B(2)及13.51(2)條作出的公告 本公告乃由海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「香港上市規則」）第13.51B(2)及13.51(2)條而作出。 茲提述香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於2023年12月4日刊發的監管通訊 （「監管通訊」），內容有關聯交所對香港資源控股有限公司（於聯交所上市的公 司，股份代號：2882）（「香港資源控股」）及其董事（其中包括本公司獨立非執行董 事范仁達博士（「范博士」）的紀律行動。范博士現任香港資源控股的獨立非執行董 事，審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬委員會成員。 根據監管通訊，聯交所對香港資源控股的相關董事（包括其獨立非執行董事范博 士）就香港資源控股的違規事項作出譴責（「譴責」），相關董事（包括其獨立非執行 董事范博 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-057 海通证券股份有限公司 2023 年 8 月 30 日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董 事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 方案的议案》。2023 年 9 月 4 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下： （一）拟回购股份的用途 维护公司价值及股东权益。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （三）回购资金总额 拟回购资金总额下限为 3 亿元人民币，上限为 6 亿元人民币。 关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 （四）回购期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起不超 过 3 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以 上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并 ...