上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十二日 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作 人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为 静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 1 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 2022 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 2022 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三《2022 | 年年度报告》及其摘要 | 16 | | 议案四 2022 | 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-039 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 12 日 3. 股权登记日 上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增 加上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》， 提请董事会在公司 2023 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次 股东大会进行审议： （1）、《关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600846 | 同济科技 | 2023/9/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（ ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年09月28日 13:30-14:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事、总经理 骆君君先生 独立董事 夏立军先生 上市公司接待人员姓名 ...

上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-036 第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 第八次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。 一、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的议 案》，并提交股东大会审议。 同意公司注册地址由"上海市浦东 ...

程 上海同济科技实业股份有限公司 章 二零二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 党的组织 13 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第七章 | 总经理及其它高级管理人员 18 | | 第八章 | 监事会 19 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 20 | | 第十章 | 通知和公告 23 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 23 | | 第十二章 | 修改章程 25 | | 第十三章 | 附 则 25 | | | 附件一：上海同济科技实业股份有限公司股东大会议事规则 27 | | | 附件二：上海同济科技实业股份有限公司董事会议事规则 33 | | | 附件三：上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则 38 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-038 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件 部分条款的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》及其附件部分条 款进行修订。上述关于《公司章程》及其附件部分条款的修改尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》 及其附件部分条款的公告 特别提示 一、注册地址变更情况 公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：上海市四平路 1398 号同济联合 广场 B 座 2001，邮政编码：200092。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意见》、《股票发行与交易管理条例》、 | | 例》、《上 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-035 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/17UfrHD0ji8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日（星期四）13:30-14:30 (二) 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） (三) 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 09 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 138 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 2023 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事 项的内容。敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余翔、主管会计工作负责人骆君君及会计机构负责人（会计主 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023—034 上海同济科技实业股份有限公司 关于成立项目公司 开发青浦区蟠东路西侧地块项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称与投资金额 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦 区蟠东路西侧地块项目的议案》，同意同济房产以现金出资 6.8 亿元，独资成立 上海同青置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责青浦区西虹桥蟠东路 西侧 18-01、18-03、18-04 地块项目的投资开发。 公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称"同济房产"）于 2023 年 8 月 2 日，在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区西虹 桥蟠东路西侧 18-01、18-03、18-04 地块的国有建设用地使用权。 同济房产拟以现金出资 6.8 亿元成立上海同青置业有限公司（暂定名，以工 商登记为准）开发此地块。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次对外投 ...