2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | | 加董事会 | | 方式参 | | | 次未亲自参 | 出席股东大 | | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 会的次数 | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司 ...

秦皇岛北方玻璃有限公司拟转让资产涉及的 秦皇岛北方玻璃有限公司部分资产价值 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 京信评报字(2024)第 011 号 中京民信（北京)资产评估有限公司 八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400039 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2023-132 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第011号 | | 报告名称: | 秦皇岛北方玻璃有限公司拟转让资产涉及的 秦皇 岛北方玻璃有限公司部分资产价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 34,704,546.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月18日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 李新星 会员编号:42190022 | | | 马利民 (资产评估师) 会员编号:42000204 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会 ...

二、关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易的审核意见 经审核，会议认为：公司全资子公司皇岛北方玻璃有限公司将闲 置的浮法玻璃生产线相关设备分别出售予蚌埠凯盛工程技术有限公 司、深圳凯盛科技工程有限公司，所形成的关联交易是必要、合法的 经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。本次交易目的是 为了盘活存量资产，提高资金运营效率，符合北方玻璃生产经营实际 和促进主营业务发展需要。交易合同按照一般商业条款订立，客观公 允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易 的议案》并同意提交董事会审议。 三、关于公司 2023 年度持续关联交易报告的审核意见 凯盛新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等相关规定，我们作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司拟提交董事会审议的相关事项召开专门会议，并 发表审核意见如下： 一、关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管协议》暨 关联交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股权托管事项概述 于 2022 年 12 月 29 日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管 协议》。据此，凯盛科技集团将其持有的凯盛玻璃控股 100％股权委 托本公司管理，托管期限自 2022 年 12 月 29 日起至 2023 年 12 月 28 日止。有关详情见本公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于调整股 权托管事项暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022–058 号）。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-007 号 凯盛新能源股份有限公司 关于签订股权托管协议暨关联交易的公告 法定代表人：尹自波 于 2023 年12 月，凯盛玻璃控股通过增资扩股方式引入中建材（安 徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业混合 所有制改革基金有限公司、宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业 （有限合伙）、北京新动力股权投资基金（有限合伙）、金石制造业转 1 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）与凯盛科技 集团 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2023 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期 间就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的 讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师 事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为致同会计师事务所对公 司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文 件规定及公司《章程》、《审计（或审核）委员会议事规则》等有关规 定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计（或审 核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则，切实有 效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法 律法规的要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日，经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末， 致同所从业人员近六千人，其中合伙人225 名，注册会计师1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情 况详见公司 2023 年年度报告第四节"公司治理"相关说明。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-006 号 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次 监事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 2、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要。 监事会对公司 2023 年年度报告发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规 范性文件的规定。 2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第 四节"公司治理"内容。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 ...

凯盛新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈其锁先生的任职经历以及其签署的自查文件， 独立董事陈其锁先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，独立 董事陈其锁先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事范保群先生的任职经历以及其签署的自查文件， 独立董事范保群先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，独立 董事范保群先生符合《上市公司独立董事 ...