内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名， 实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-101 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，（具体 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月三十一日 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2024 年第三季 ...

买入（首次） 所属行业：食品饮料/饮料乳品 当前价格(元)：27.01 证券分析师 熊鹏 资格编号：S0120522120002 邮箱：xiongpeng＠tebon.com.cn 韦香怡 资格编号：S0120522080002 邮箱：weixy＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -9% 0% 9% 17% 26% 伊利股份 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|--------------|-------| | -17% 2023-10 \n沪深 300 对比 | 2024-02 \n1M | 2024-06 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -6.26 | -3.21 | | | 相对涨幅 (%) | -1.17 | -2.12 | | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 伊利股份（600887.SH）：乳业领 航千亿巨擎，阔步迈进全球征程 投资要点 伊利股份：管理团队行稳致远，千亿乳企全面发展。公司成立至今六十余年，经 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-100 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式： 1、电话会议 2、上证路演中心音频直播结合网络互动 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）9:00-10:30，其 中，电话会议和上证路演中心音频直播时间为 9:00-10:00，上证路演 中心网络互动时间为 10:00-10:30。 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期 三）16:00 前通过电话会议预报名系统或登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面、深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-099 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 29,375,600 股。 本次股票上市流通总数为 29,375,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 25 日。 一、激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划主要内容 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 采取的激励工具为限制性股票，股票来源为从二级市场回购的公司 A 股 普通股。公司向激励对象授予公司限制性股票总计 152,428,000 股，占 激励计划草案公告时公司总股本的 2.50%，为一次性授予，无预留权益。 | 授予日期 | 2019 年 9 月 30 日 | | --- | --- | | 授予价格 | 15.46 元/股 | | 授予数量 | 15, ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-098 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 10 月 11 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司关于回 购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，详见公司于 2024 年 10 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有 限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，2 名 激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司将 对其持有的已获授但未解除限售的共计 61,600 股限制性股票进行回购 注销，回购价格为 10.63 元/ ...

北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 2024 年 9 月 21 日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布了《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告》《内蒙 古伊利实业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）及本次股东大会相关议案。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第十一届董事会临时会议决议召开，并履行了 相关的通知和公告程序： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 章 程 2024年10月修订 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经呼和浩特市体改委呼体改宏字[1993]4号文件批准（根据内蒙古体改委、内蒙古 计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、人民银行内蒙分行内政体改[1992]5号文授权），以募 集方式设立；在登记机关注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91150000114124263Y。 第三条 公司于1996年1月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,715万股，于1996年3月12日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册中文名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 第五条 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利 全球人才发展中心二楼会议室 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-097 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7,449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,029,980,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） | 31.8880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席 并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-095 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计：432 人 本次解除限售股票数量共计：29,375,600 股 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 2019 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"）第五个解除限售期解 除限售条件已经成就，经公司第十一届董事会临时会议及第十一届监事 会临时会议审议，同意对相应的限制性股票解除限售。现将有关情况公 告如下： 一、激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划主要内容 公司激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二 级市场回购的公司 A 股普通股。公司拟向激励对象授予公司限制性股票 总计 152,428,000 股，占激励计划公告时公司总股本的 2.50%，授予为 一次性授予，无预留权益。 （二）激励计划实施情况 1 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-094 公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除 限售条件，特别是激励对象 2023 年度个人绩效情况进行了审核，监事会 同意符合条件的 432 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售 股票数量为 29,375,600 股。 公司监事会认为：本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件符 合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等 的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事 会临时会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 ...