证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-014 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事 9 名， 实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 - 1 - 四、关于调整江苏银行股份有限公司第六届监事会专门委员会成 员的议案 同意提名宋芸芸女士为第六届监事会提名委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由季金松监事长主持，审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告的 议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度董事及 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-013 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董 事 15 名，实际参与表决董事 15 名，监事及高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度战略执行情况评估报 告的议案 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2025-017 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 - 1 - ●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司综合考虑资本充足率监管要求、留存利润增强风险抵御能力， 以及持续提升价值创造能力、为投资者提供长期回报等因素，制定了 2024 年度利润分配方案。尚待公司股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏银行股份 有限公司（以下简称"公司"）母公司 2024 年度净利润为 2,956,971 万元。经董事会审议，公司 2024 年利润分配方案如下： 1.按照经审计的母公司 2024 年度净利润 2,956,971 万元的 10% 提取法定盈余公积金 295,697 万元。 重要内容提示 ●分配比例：每 ...

江苏银行股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 江苏银行股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页数 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 8 | | 合并及银行资产负债表 | 9 - | 11 | | 合并及银行利润表 | 12 | - 13 | | 合并及银行现金流量表 | 14 | - 15 | | 合并股东权益变动表 | 16 | - 17 | | 银行股东权益变动表 | 18 | - 19 | | 财务报表附注 | 20 - | 177 | 审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第P04541号 (第 2 页，共 8 页) 三、关键审计事项 - 续 | 关键审计事项 | | 我们在审计中如何应对关键审计事项 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、发放贷款和垫款及金融投资中债权投资 | | 我们对发放贷款和垫款及金融投资中债权投 | | | 减值准备的确定 | | 资的减值准备执行的审计程序主要包括以下 | | | | 方面： | | | | 江苏银 ...

江苏银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 Deloitte. 师庫各所(结珠普通合小) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00311 号 (第1页,共2页) 江苏银行股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第 S00311 号 (第2页,共2页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏银行股份有限公司(以下简称"贵行")2024年12月 3 ...

江苏银行股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （于绪刚） （二）不存在影响独立性的情况 2024 年，本人作为江苏银行股份有限公司（下称"江苏银行"） 独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关 于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及江苏银行 章程、独立董事工作制度等的相关规定，遵循高标准的职业道德 准则，独立、忠实、勤勉履职，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会会议、独立董事专门会议，充分发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银行重大事项发表客观 公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利益和全体股东合法权 益，尤其重视积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于绪刚，2023 年 7 月起任江苏银行独立董事。曾任中 国民主同盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院 及华中科技大学法学院兼职教授。现任北京大成律师事务所高级 合伙人，中国证券业协会固定收益委员会委员，中国民主同盟第 十三届中央社会服务委员会委员，江苏银行独立董事、董事会关 联交易控制委 ...

江苏银行股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （顾生） 2024 年，本人作为江苏银行股份有限公司（下称"江苏银行"） 独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关 于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及江苏银行 章程、独立董事工作制度等的相关规定，遵循高标准的职业道德 准则，独立、忠实、勤勉履职，认真出席董事会及董事会专门委 员会会议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规 定对江苏银行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏 银行整体利益和全体股东合法权益，尤其重视积极保护中小股东 和金融消费者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾生，2024 年 5 月起任江苏银行独立董事。曾任交通 银行海南分行副行长（主持工作）、南京分行副行长、苏州分行 行长、江苏省分行行长，交通银行人力资源部总经理，交通银行 董事会秘书、公司秘书、授权代表兼长三角一体化管理总部总裁。 现任苏州资产管理有限公司、江苏银行独立董事，江苏银行董事 会提名与薪酬委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员。 1 本人符 ...

江苏银行股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （李心丹） 2024 年，本人作为江苏银行股份有限公司（下称"江苏银行"） 独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关 于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及江苏银行 章程、独立董事工作制度等的相关规定，遵循高标准的职业道德 准则，独立、忠实、勤勉履职，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会会议、独立董事专门会议，充分发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银行重大事项发表客观 公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利益和全体股东合法权 益，尤其重视积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李心丹，2020 年 7 月起任江苏银行独立董事。曾任东 南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长，现任南 京大学新金融研究院院长，江苏银行独立董事、董事会消费者权 益保护委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会委员。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券 ...

江苏银行股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （陈忠阳） 2024 年，本人作为江苏银行股份有限公司（下称"江苏银行"） 独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关 于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及江苏银行 章程、独立董事工作制度等的相关规定，遵循高标准的职业道德 准则，独立、忠实、勤勉履职，认真出席董事会及董事会专门委 员会会议、独立董事专门会议，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，按规定对江苏银行重大事项发表客观公正的独立 意见，切实维护江苏银行整体利益和全体股东合法权益，尤其重 视积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈忠阳，2023 年 7 月起任江苏银行独立董事。曾任中 国人民大学财政金融学院应用金融系副教授，中国人民大学苏州 校区国际学院副院长。现任中国人民大学财政金融学院应用金融 系教授、博士生导师，江苏银行独立董事、董事会风险管理委员 会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会委员。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 1 立董事任 ...

江苏银行股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （洪磊） 2024 年，本人作为江苏银行股份有限公司（下称"江苏银行"） 独立董事，严格按照证监会、交易所、国家金融监督管理总局关 于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及江苏银行 章程、独立董事工作制度等的相关规定，遵循高标准的职业道德 准则，独立、忠实、勤勉履职，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会会议、独立董事专门会议，充分发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银行重大事项发表客观 公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利益和全体股东合法权 益，尤其重视积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪磊，2020 年 7 月起任江苏银行独立董事。曾任南京 会计师事务所审计项目经理、南京市注册会计师协会监管培训部 主任、江苏天宏华信会计师事务所副所长。现任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）南京分所合伙人，江苏银行独立董事、董事 会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提 名与薪酬委员会委员。 本人应参加董事会会议 ...