2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份 有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东以 及宝金嘉铭、中科汇通等 2 家机构股东合计持有的天成机械 100%股权，发行价格为 6.2 元/每股，公司按发行成本 41,700.00 万元扣除或有对价 9,588.66 万元后的 32,111.34 万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划，公司 2015 至 2017 年度对天 成机械以货币资金累计投入 21,501.72 万元。以前年度累计已计提长期股权减值准备 39,316.55 万元。截至 2022 年 12 月 31 日公司对天成机械的长期股权投资账面余额为 53,613.06 万元，账面价值 14,296.51 万元。 二、计提资产减值准备的原因 天成机械作为本公司"制造+租赁+再制造"战略中，制造板块的重要组成部分，近 年来主要经营集团内部塔式起重机配件制造业务。因公司租赁板块核心单位庞源租赁受 证券代码：6009 ...

陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，陕西建设机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注 册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度审计工作安排，希格玛事务所 对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，希格玛事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量；公司按照《企业内 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-031 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 机械设备租赁合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设 备租赁合同之补充协议二》，租赁期限为 6 年，自 2024 年 5 月 1 日起计算，设备租金 为每年 5,865,258 元。 本次交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与控股股东陕西建设 机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订了《机械设备租赁合同之补 充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 111 台套，主要为机械 加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 5,865 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 3623 号 内部控制审计报告 陕西建设机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 1 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所( 音期待 西安市 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的 ...

陕西建设机械股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等制度的规定和要求，公司对 希格玛事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财 政厅陕财办会[2013]28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立，注册地址为陕西省西安 市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至 2023 年末，希格玛事务所拥有合伙人 共 51 人，首席合伙人为吕桦先生。希格玛事务所于 1994 年获得财政部、中国证券监督 管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一。 希格玛事务所在北 ...

2023 年度独立董事述职报告（王满仓） 本人王满仓，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。历任西北大学经管学院 管理系教师；厦门大学经济学院交流学者；西北大学经管学院管理系讲师；德国马尔堡 大学访问学者；西北大学经管学院金融系讲师；西北大学经管学院金融系教授、系主任； 兼任西安市政府参事专家顾问、西安市预算决策委员会专家顾问、西安市 16 届人大预 工委委员会专家顾问。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执 行院长、西北大学公共紧急学研究所所长。 （一）个人履历 （二）独立性说明 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度在任独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1 / 6 中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月 19 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席 许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2023 年年度报告摘要详见同日公告。 表决结果： ...

陕西煤业化工集团有限责任公司 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除已披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 陕西煤 八百 024年,49月22日 陕西建设机械股份有限公司: 你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: ...

统一社会信用代码：91610000598794107W 陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团财务公司，公司注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西第一、行业前列。 陕煤财司基本情况如下： 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-034 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《公司 2023 年度财务 ...