北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召 开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公 司启航2号限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公 司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票30,000股进行回购 注销，回购价格6.99元/股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回 购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航2号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启 航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 限制性股票回购数量：30,000 股 限制性股票回购价格：6.99 元/股 同日，公司召开第七届监事会第 ...

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日以 腾讯会议方式召开第七届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年6月2日以 电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-023 北京四方继保自动化股份有限公司 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于与关联方 ...

关于公司第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 第七届监事会第十二次会议相关事项发表核查意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草 案）》等规定，鉴于 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意 由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 30,000 股，回购价 格 6.99 元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四方继保自动化 股份有限公司（以下简称"四方股份"或"公司"）委托，担任四方股份启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项中国 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日在 公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十二次会议。本次会议通 知于2024年6月2日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-027 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-024 北京四方继保自动化股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十 四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司未与关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不 同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京四方瑞和科技有限公司（以下简称"四方瑞和"）部分核心员工拟通 过出资设立合伙企业天津四方瑞创合伙企业（有限合伙）（以下简称"四 方瑞创"）和天津四方瑞聚合伙企业（有限合伙）（以下简称"四方瑞 聚"）对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币 433 万元，其 中公司董事会秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资 103 万 元，持股比例 23.79%；四方瑞聚注册资 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-022 回购注销原因： 鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）1名激励 对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十一次会 议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股予以 回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,000 | 25,000 | 2024 年 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一) 2024年3月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事 会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 ( ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年5 月17 日(星期五)至5月23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-021 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《四方股份 2024 年第一季度度报告》。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-019 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-020）。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日以 腾讯会议方式召开第七届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年5月4日以 电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-020 北京四方继保自动化股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、本次捐赠情况概述 为支持华北电力大学教育事业的发展，支持科学技术领域、教育领域的专业 人才建设及教学条件改善，以自有资金及设备向北京华北电力大学教育基金会捐 赠人民币共计500万元整（含现金与其他非货币性财产）。 根据《公司章程》的规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及 关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、本次捐赠的基本情况 捐赠对象：北京华北电力大学教育基金会 捐赠金额：现金200万元，保护装置和屏柜等设备、以及继电保护实验室升 级改造相关物资和费用价值金额300万元，共计500万元 捐赠用途：捐赠现金用于设立华北电力大学"四方奖学金"和"四方奖教金"， 旨在奖励华北电 ...