中国·北京 2024年7月18日 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 会 议 议 程 | 会 | 议 | 议 | 程 I | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 II | | 议案一 | | | 关于选举部分董事的议案 1 | | 议案二 | | | 关于选举李晓慧女士为外部监事的议案 11 | | 议案三 | | | 关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案 13 | 北京银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：601169） 议 程 内 容 四、 审议议案 1.审议关于选举部分董事的议案； 2.审议关于选举李晓慧女士为外部监事的议案； 3.审议关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案。 I 会议时间：2024 年 7 月 18 日上午 9:00 会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、 宣布会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 选举监票人 五、 股东发言或提问 六、 对议案投票表决 七、 集中回答股东提问 八、 宣布 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-034 北京银行股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.320 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-033 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 五次会议于 2024 年 6 月 24 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事13 名，实际到会董事12名（柯文纳董事因公务未出席会议， 委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于 2024 国际基础科学大会奖金捐赠的议案》。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-029 北京银行股份有限公司 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 与城银清算服务有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与城银清算服务有限责任公司（以下简称"城银清算"） 开展余额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董 事会审批通过之日起生效。 城银清算同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与城银清算开展余 额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 本行拟与城银清算服务有限责任公司开展余额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-030 北京银行股份有限公司 与北京市地铁运营有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与北京市地铁运营有限公司（以下简称"地铁运营"）开 展余额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事 会审批通过之日起生效。 地铁运营同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与地铁运营开展余 额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 本行拟与北京市地铁运营有限公司开展余额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-027 北京银行股份有限公司 与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币 160 亿元的存款关联交易，有效期 1 年， 自股东大会审批通过之日起生效。 国资公司同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行已授予国资公司及下 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司开展余额不超过 人民币 160 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月对北京市国有资产经营有限责任公 司及下属企业关联授信人民币 300 亿元；北京市国有资产经 营有限责任公司与本行开展的存 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）于2024年6月14日召开了 2024年第二次职工代表大会，选举李建营先生连任本行职工监事，任 期自2024年6月14日开始计算，任期三年。 李建营先生简历及相关信息如下： 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-032 李建营先生，中央财经大学经济学硕士。现任本行零售业务总监、 消费者权益保护工作办公室（"接诉即办"办公室）主任、个人信贷 部总经理。在此之前，2020年4月至2022年3月担任乌鲁木齐分行党委 书记，2016年7月至2022年7月担任零售银行部总经理，2013年7月至 2017年7月担任个贷管理部副总经理,2012年12月至2013年7月担任公 司银行部总经理助理，2003年3月至2012年12月先后担任右安门支行 行长助理、副行长，月坛支行副行长（主持）、行长，建国支行行长， 1996年6月至2003年3月在业务发展部、个人业务部等部门工作。 北京银行股份有限公司关于职工监事连任的公告 李建营先 ...

北京银行股份有限公司独立董事 对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、关联交易的基本情况 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币160亿元的存款关联交易，有效期1年。 由于本行已授予国资公司及下属企业关联授信人民币 300 亿元，与本 次关联交易合计后超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见 （签 字 页） 本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了 与本关联交易相关的文件材料。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银 行关联交易管理 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-031 北京银行股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-025 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事12 名，实际到会董事11 名（柯文纳董事因公务未出席会议， 委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年度恢复与处置计划>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2024 年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度内控体系工作报 ...