证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-025 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事12 名，实际到会董事11 名（柯文纳董事因公务未出席会议， 委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年度恢复与处置计划>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2024 年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度内控体系工作报 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-028 一、关联交易概述 本行拟与中国银联股份有限公司（以下简称"中国银联"）开展 余额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会 审批通过之日起生效。 中国银联同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与中国银联开展余 额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 本行拟与中国银联股份有限公司开展余额不超过人民币 80 亿 元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本次交易前 12 个月，中国银联股份有限公司与本行开展的存 款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 批。 二、关联方介绍 北京银行股份有限公司 与中国银联股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事 ...

对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对《关于与北京市国有资产经营有限责任公 司存款关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、关联交易基本情况 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币160亿元的存款关联交易，有效期1年。 由于本行已授予国资公司及下属企业关联授信人民币 300 亿元，与本 次关联交易合计后超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 北京银行股份有限公司独立董事 本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了 与本关联交易相关的文件材料。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银 行 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-026 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 附件：监事候选人简历 北京银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会二〇二四年第 四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 8 名，实际到会监 事 8 名。全体监事推举李健外部监事主持会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于提名李晓慧女士为外部监事候选人的议案》，同 意提名李晓慧女士连任本行外部监事，任期三年。同意将本议案提交 至股东大会审议。 李晓慧女士，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学会计 学院教授、博士生导师、中国内部控制标准委员会咨询专家、 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-024 北京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告 经高峰先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 本行董事会谨此对高峰先生为本行作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于近日收到高峰 先生提交的书面辞职报告。因个人原因，高峰先生辞去本行独立董事 及董事会相关专门委员会职务。高峰先生的辞任自辞呈送达本行董事 会之日起生效。 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-023 北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会部分监事任 期届满。为保证监事会平稳运行，本行拟选举一名外部监事。本行监 事会依据《公司法》《北京银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的相关 规定，将监事选举工作原则、监事候选人的提名程序、监事候选人的 提名时间和提案内容等事项公告如下： 了解被提名人的各项情况，并负责向本行监事会提供所提名候选人的 简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行作出书面承诺，同意 接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监 事义务。 3、外部监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名外部监 事候选人数少于拟选任人数时，可以由监事会提名补足。 三、监事候选人的提名时间和提案内容 1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出 监事候选人。 一、工作 ...

曾颖女士辞去监事长职务自 2024 年 5 月 21 日生效。曾颖女士辞 去职工监事职务将导致本行监事会的职工监事人数少于监事会成员 的三分之一，该辞职将自新任职工监事经本行职工代表大会选举产生 之日生效。在此之前，曾颖女士将依据相关法律法规继续履行职工监 事相关职责。 曾颖女士已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞职 有关或者其他事项需要提请本行股东注意。 曾颖女士自担任本行监事长、职工监事以来，恪尽职守、勤勉履 职，带领本行监事会积极完善监督机制，进一步强化重点领域监督， 持续提升战略、履职、财务、风险、内控监督工作质效，在提升本行 公司治理水平、推动数字化转型重点战略实施、促进本行合规稳健发 展等方面发挥了重要作用。本行监事会对曾颖女士在任职期间作出的 突出贡献给予高度评价并深表谢意。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-022 北京银行股份有限公司关于监事长辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）监事会于近日收到曾颖 女士 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：北京银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京天达共和 律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银行股份有限公司（以下简称"公司" 或"北京银行"）的委托，指派律师见证北京银行 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会决定召集，并以现场表决与网络投票表决相结合 的方式召开。《会议通知》和《临时提案公告》分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 30 日以公告的形式刊登于上海证券交易所网站等符合国务院证券监督管 理机构规定条件的媒体；公告中列明了本次股东大会的方式、时间、地点、出席 会议对象、登记办法以及议案内容等事项。本次股东大会会议材料于 2024 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站等符合国务院证券监督管理机构规定条件的 1、 《北京银行股份有限公司章程》； 2、 公司董事会二〇二四年第二次会议决议； 3、 公司董事 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-021 北京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,379,337,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8208 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监 ...

Investment Rating - The investment rating for Beijing Bank is "Accumulate" (maintained) with a market price of 5.68 [1]. Core Insights - In Q1 2024, Beijing Bank's revenue increased by 7.9% year-on-year, and net profit attributable to shareholders grew by 5.0%, indicating a significant improvement in revenue growth and a marginal increase in net profit growth [4][6]. - The bank's net interest income rose by 1.9% year-on-year, with a notable increase in non-interest income by 27.2%, primarily driven by other non-interest income sources [4][6]. - The bank's asset quality continues to improve, with a non-performing loan (NPL) ratio of 1.31%, down 1 basis point from the previous quarter, and a significant decrease in the annualized NPL generation rate [16][17]. Summary by Sections Financial Performance - Total shares outstanding: 21,143 million [2]. - Market capitalization: 120,092 million [2]. - Revenue forecast for 2024E is 68,668 million, with a growth rate of 3.0% [4]. - Net profit forecast for 2024E is 27,236 million, with a growth rate of 6.3% [4]. Revenue and Profitability - Q1 2024 revenue growth of 7.9% and net profit growth of 5.0% [4][6]. - Net interest income for Q1 2024 decreased by 0.2% quarter-on-quarter, with an annualized interest margin of 1.49% [5][9]. - Non-interest income increased by 27.2%, with net fee income down by 16.1% [13]. Asset and Liability Management - Loan growth in Q1 2024 was strong, with new loans of 1,044.5 billion, a year-on-year increase of 26.9 billion [10]. - Deposits increased by 5.3% quarter-on-quarter, with a total increase of 1,102.1 billion in Q1 2024 [10][11]. Asset Quality - The NPL ratio improved to 1.31%, with a quarterly decrease in the annualized NPL generation rate to 0.69% [16][17]. - The provision coverage ratio stood at 213.13%, down 3.65 percentage points from the previous quarter [16]. Shareholder Dynamics - Major shareholders include Beijing State-owned Assets Management Co., which increased its stake to 8.92% [18][19]. - The current stock price corresponds to a projected PB of 0.46X for 2024E [18].