本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 年度吞吐量 2023 | 年度吞吐量 2022 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | | | （百万吨） | （百万吨） | 百分比（%） | | 煤炭 | 216.88 | 223.48 | (2.95) | | 金属矿石 | 132.18 | 117.20 | 12.78 | | 油品及液体化工 | 1.99 | 1.39 | 43.17 | | 集装箱 | 14.33 | 16.21 | (11.60) | | -折合标准箱（TEUs） | 1,095,365 | 1,599,425 | (31.52) | | 杂货及其他货品 | 26.57 | 25.55 | 3.99 | | 总计 | 391.95 | 383.83 | 2.12 | 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-001 秦皇岛港股份有限公司 关于 2023 年度吞吐量的公告 秦皇岛港股份有限公司董事会 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯 ...

证券代码： 601326 证券简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年11月30日 (周四) 下午 16:00~17:00 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）采 地点 用网络互动方式召开业绩说明会 1.副董事长、总裁聂玉中 上市公司接待 2.董事、董事会秘书高峰 人员姓名 3.独立非执行董事陈瑞华 4.财务总监卜周庆 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 第一部分：预征集问题回复 1.关于公司股价及 H 股回购的问题 公司管理层高度关注公司股票的二级市场表现。证券交易市 场影响股价的因素很多，公司始终重视保护中小投资者利益，并 将一如既往致力于做强做优港口主业，夯实核心竞争力，通过不 断提升管理水平和经营业绩，力争实现公司的高质量发展，促进 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非 执行董事，对公司第五届董事会第十六次会议所审议的相关议案发 表意见如下： （一）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理 办法（试行）>的议案》 公司修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）》，有利于进一步发挥市场化激励与约束机制，充分调动经理层 成员工作积极性，完善经理层成员薪酬管理的制度建设，议案审议 程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤 其是中小投资者利益的情形。 全体独立非执行董事同意上述议案。 1 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董事签字: el 陈瑞华 肖祖核 赵金广 朱清香_ 2023 年 11 月 24 日 N (此页无正文,为《 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-050 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,056,462,924 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,956,626,408 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 99,836,516 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.600032 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小 会议室 (三) 出席会 ...

北京市金杜律师事务所 关于秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：秦皇岛港股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和现行 有效的《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司于 202 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-049 秦皇岛港股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 秦皇岛港股份有限公司关于变更证券事务代表、联席 公司秘书及授权代表的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 24 日收到 张楠先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，张楠先生申请辞任公司证券事务代 表、公司秘书及香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）授权代表职务， 张楠先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张楠先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表、联席公司秘书及授权代表的议案》，董事会同意：1.聘任田宏伟 先生担任公司证券事务代表；2.聘任田宏伟先生和朱瀚樑先生担任公司联席公司秘书； 3.高峰先生和田宏伟先生担任公司香港联交所授权代表。高峰先生、田宏伟先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 24 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整内部管理结构设置的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）>的议案》 董事会同意修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。 公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-047 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 ...