中国中铁股份有限公司 2024 年至 2026 年股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理 的投资回报,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《中国中铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融 资环境等多种因素基础上，制订了 2024 年至 2026 年股东回报规 划。具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，兼顾各类 股东，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合 公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发 展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性 ...

中国中铁股份有限公司 对 2023 年年审会计师事务所履职情况 评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)/罗兵咸永道会计师事务所 (以下统称"会计师事务所"或"普华永道")作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关 工作的通知》以及公司《董事会审计与风险管理委员工作规程》 等规定和要求，公司对普华永道 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日、30 日召开第五届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》 和《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》，决定续聘普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 分别担任公司 2023 年度境内和境外财 ...

| H | A | | | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | A 股代码：601390 | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | | 2024-008 | 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告 及 2023 年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合 法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准 1 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议〕通知和议案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式 在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会 ...

中国中铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅 《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管 治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履 职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励 约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独 立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现 将2023年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政 府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿 发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。 2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书 记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年 7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-008 | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议（2024 年度总第 3 次）〕通知和议 案等书面材料于 2024 年 3 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级 管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年 A 股 ...

关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024) 第1850号 (第一页,共二页) 中国中铁股份有限公司董事会: 关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 我们审计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10066 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中国中铁管理层的责任,我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审 计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月31日止 年度中国中铁控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外相保的监管 ...

中国中铁股份有限公司关于中铁财务有限责 任公司2023年风险持续评估的报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件的要求，中国 中铁股份有限公司(以下简称"本公司")通过查验中铁财务有 限责任公司(以下简称"财务公司")的《营业执照》与《金 融许可证》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了持续评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 (一)工商登记情况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5 层 保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资(固定收益类)；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券 投资(固定收益类)；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。 (三)股东构成 | 序号 | 出资人名称 | 认缴资本(亿元) | ...

1 / 8 限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委 员会主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港 特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委 员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委 员、赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸 业（控股）有限公司、中国建设银行股份有限公司独立非执行董 事、中国光大银行股份有限公司和中国建筑股份有限公司独立董 事及中国移动通信集团公司外部董事。钟先生先后获香港大学理 学士、学士后学位、香港中文大学工商管理硕士学位、香港城市 大学荣誉社会科学博士学位；钟先生获授香港特区政府太平绅士、 香港特区政府金紫荆星章。2017年6月至今任本公司独立非执行 董事。本人就独立性情况对照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告， 确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 中国中铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理 ...

中国中铁股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅 《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管 治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履 职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励 约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独 立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现 将2023年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张诚，曾用名张学东，正高级工程师，现任本公司独立非 执行董事，战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委 员、薪酬与考核委员会委员以及安全与健康环保委员会委员、 同时任中国东方电气集团有限公司外部董事。曾任中国长江电 力股份有限公司总经理、党委书记；中国长江三峡集团公司党 组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理、董事、 副董事长。2021年 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2023 年，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由独立 非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张诚组 成。全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，并由具有会计专业背景的独立非执行 董事钟瑞明担任委员会主任。委员会成员组成符合中国内地和香 港证券监管要求以及《公司章程》的规定。 二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会以现场或视频 方式共计召开 6 次会议。会议审议通过了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 ...