北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Ti 4 嘉源 · 法律意见书 中国中铁 · 股权激励 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 中国中铁、公司 | 指 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 指 | 中国中铁2021年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本次解锁、本激励计 | 指 | 本激励计划涉及的首次授予部分第一个解锁期 | | 划第一个解锁期解锁 | | 解锁 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司 2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司 2021 年限制 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 4．2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 9 日，公司对本次激励计划拟 激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021 年 12 月 24 日，公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2021 限制性股票回购注销数量：156.6166 万股。 限制性股票回购价格：5 名激励对象的限制性股票回购价格 为 3.154 元/股，2 名激励对象的限制性股票回购价格为 3.154 元/ 股加上中国人民 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下; | 中国中铁、公司 | 블 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 블 | 中国中铁2021年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本次回购注销 | 指 | 本激励计划涉及的回购注销部分已获授但尚未 | | | | 解锁的限制性股票及调整回购价格 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 블 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 블 | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 部分限制性股票及调整回 ...

一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第二十四次会议〔属 2023 年第 4 次临时会议〕通知和议案 等书面材料于 2023 年 12 月 22 日送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达 到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有 关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-046 （一）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》。 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

第一条 为了进一步完善中国中铁股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《中国中铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1 中国中铁股份有限公司 独立董事管理规定 （2023 年 12 月修订，尚待提交股东大会审议） 第一章 总则 本规定所指独立董事应当同时符合《联交所上市规则》关于 独立非 ...

| 股代码：00390 | | A 股代码：601390 H | | --- | --- | --- | | H | A | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | 2023-047 | | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十五次会议〔属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公 司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2023-050 | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励 计划第一批次解除限售的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售已 履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）已履行的相关决策程序和信息披露情况 1 3．2021 年 12 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、通知债权人的原因 债权人可采用信函或者传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间： 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 2 月 12 日。以邮寄方式申请的，申报 日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年 ...

重大工程中标公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2023-045 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | 铁路工程 | | | | | | | | 中铁二局 中铁三局 | | | | | | | 中铁四局 | 新建延安至榆林铁路站前工程 YYZQ-1 标段、YYZQ-2 标 | | 1826 | 日历 | | 1 | | 段、YYZQ-3 标段、YYZQ-7 标段、YYZQ-9 标段、YYZQ-10 | 1,446,856 | | | | | 中铁五局 | 标段 | | | 天 | | | 中铁隧道局 | | | | | | ...

中国中铁2023年第三季度新增担保的被担保人基本情况表 | 中铁商业 | 广州南 | 黄少 | 全资子公 | 16 | 保理有限 | 键 其他金融业 | / | 305,172.00 202,426.00 102,746.00 38,949.00 | 4,115.00 371,133.15 266,078.55 105,054.60 52,666.53 | 5,824.98 100% | 沙 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 中铁四川 | 文化旅游、文化娱乐、体育运动、主题公园、医疗卫生、养 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生态城投 | 四川省 | 生养老、会议会展、教育、酒店、会所、影城投资；基础设 | 全资子公 | 17 | 眉山市 吴俊 | / | 1,116,334.81 1,014,420.12 ...