第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-108 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第 三季度报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十五日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-107 一、审议通过了关于 2024 年第三季度报告的议案 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日以电话、 传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年10月24日 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长 沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以 ...

证券研究报告 三星医疗 (601567 CH) 配用电与医疗双龙头，成长空间广阔 华泰研究 首次覆盖 2024 年 10 月 18 日│中国内地 电气设备 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 43.90 智能配用电与医疗服务双龙头，成长空间广阔 公司立足智能配用电与医疗服务两大领域，均已做到国内行业龙头，我们认 为公司双主业后续存在较大发展空间，电表业务海外市场仍存在广阔空间， 智能配电业务有望借行业之风实现海内外共振，医疗板块有望实现稳健扩 张。我们预测 24-26 年归母净利润分别为 23.37/29.21/36.38 亿元。我们预 计公司 2025 年智能配用电及其他/医疗服务两块业务净利润分别为 24.2/5.0 亿元，截至 10 月 17 日，可比公司 25 年 Wind 一致预期平均 PE 分别为 16/27X，考虑到公司在智能配用电领域多个细分市场位居龙头，我们给予 两业务 25 年 20/27X PE，目标价 43.90 元，首次覆盖，给予"买入"评级。 风险提示：电网投资力度不及预期风险，海外智能电表渗透率增速不及预期 风险，行业竞争加剧风险，原材料价格上涨风险，医疗业务不及预期风 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-106 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Nansen Instrumentos de Precisao LTDA.（以下简称"巴西南森"）中标巴西 CEMIG AMI 3 期智 能表总包招标项目，合同金额总计 1.08 亿巴西雷亚尔，约合 1.37 亿人民币。具体情 况如下： 一、交易概述 巴西南森在巴西 CEMIG AMI 3 期智能表总包招标项目中中标智能表总包项目， 巴西南森作为供应商，提供智能电表、线缆配件及运维服务，合同金额总计 1.08 亿 巴西雷亚尔，约合 1.37 亿人民币。 二、合同对方当事人情况 公司名称：Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 注册时间：1952 年 5 月 主营业务：发电、输电 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与 C ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 R | 路演活动 | | | R 现场参观 R | 电话会议 | | | Group、Manulife | Point 72、Franklin Resource、Millennium Partners 、 Eastspring | | 参与单位名称 （排名不分先 | Investment ...

关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁波奥克斯 智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在国网上海市电力公 司 2024 年第三次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计 中标总金额约为 11,359.14 万元，现将预中标情况公告如下： 一、国家电网预中标情况 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国网上 海市电力公司2024年第三次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示及否 决原因公示"（招标编号：2408-GK009），公司及全资子公司奥克斯智能科技为中标 候选人。 根据公示内容，公司为此项目通信单元-HPLC采集的中标候选人；全资子公司奥 克斯智能科技为此项目低压开关柜-380V、低压开关柜-380V小型化、环网柜-10kV优 质环保气体、电能计量箱-金属的中标候选人。根据公司预中标数量以及报价测算,预 计中标总金额约为11,359. ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-104 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"） 申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约 为 4,348.92 万人民币）。其中 50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为 三星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民 币）担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 日止。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 ● 本次是否有反担保： ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天 域 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致: 宁波三星医疗电气股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-103 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,888,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3618% | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | --- | |-------| | | | | | | 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.09 [table_Authors] 庞钧文(分析师) 周奥铮(分析师) 021-38674703 010-83939782 pangjunwen@gtjas.com zhouaozheng026728@gtjas.co m 登记编号 S0880517120001 S0880524080014 本报告导读： ——24 年半年报业绩点评 配用电及医疗齐发力，24H1 业绩超预期 三星医疗(601567) [Table_Industry] 资本货物/工业 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_Target] 目标价格： 44.55 上次预测: 39.81 [当前价格： Table_CurPrice] 32.30 24H1 公司业绩超出市场预期，智能配用电业务订单快速增长，其中海外配电业务加 ...