第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠行为， 加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升 和宣传公司品牌及企业形象，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《财政部关于加强企业对外 捐赠财务管理的通知》等法律、法规、规范性文件及《会稽山绍兴酒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称子公司）。 第二章 对外捐赠的原则 会稽山绍兴酒股份有限公司 对外捐赠制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总 则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《会稽山绍兴酒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 及以上提 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《会稽山绍兴 酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。公司控股股东、实际控制人的关联方 不得影响公司财务独立、资产完整和机构独立，不得占用公司资金。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一，为公司的关联法人或者其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室在董事会秘书领导下， 具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经公司董事会 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 提供财务资助管理制度 对外提供财务资助：是指公司及全资、控股子公司向外部主体提供资助的行 为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 公司及全资子公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助，且被提供财务 资助的子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及关联人，按照对外提 供财务资助的相关规定执行。 第三条 公司、全资子公司、控股子公司提供财务资助适用本制度，但下列 情形除外： （一）子公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财 务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助， 且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 （2025 年 11 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）提供财务资助 行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的批准权限与批准程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 章 程 （二〇二五年十一月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | 通知和公告 | 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 30 | | 第十一章 | 修改章程 | 32 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 33 | 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系由原会稽山绍兴酒有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在浙江省市场监 督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码 91330000609661933L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为维护会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《会稽山绍兴酒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，并结合本公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称股东会）。年度股 东会每年召开一次，应当于上 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了加强会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称本公司或公司）的 内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的职责，发挥内部审计（以下 简称内审）在强化内部控制、保障股东权利、提高经济效益中的作用，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他法律、法规和《会稽山绍兴酒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 （一）熟悉相关法律、法规政策及公司的经营活动和内部控制制度； （二）掌握审计及相关专业知识，有一定的审计经验或其他相关专业工作经 验，其专业能力和专业经验应胜任其工作； （三）具备调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力，并不断通过后 续教育学习来保持这种专业胜任能力和业务技术能力，提高服务质量。内部审计 机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第二条 本制度适用于会稽山绍兴酒股份有限公司、全 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金雪军,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章 程》、新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数 并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，同日 召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事 会人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 将不再设置监事会和监 ...