证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-024 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 2024 | 年 1-6 | | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | 中高端黄酒 | | | 48,646.00 | | 42,983.57 | 13.17 | | 普通黄酒 | | | 19,053.49 | | 14,761.27 | 29.08 | | 其他酒 | | | 4,385.99 | | 2, ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-025 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四) 至 8 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 章 程 （二Ｏ二四年八月修订） 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 公司的解散和清算 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 清算 第十三章 章程修订 第十四章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告合并、分立和增减资 第一节 通知 第二节 公告 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳 定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性文件和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会 制定了公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称本规划），具体 内容如下： 一、公司制定本规划的基本原则 （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定； （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事、公众投资者 的意见。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强与规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及其控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不 得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正 常运营资金。 第五条 为控制风险，委托理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财 产品或结构性存款产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过（同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2024 年半年度 报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制 和 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-026 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》, 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | | | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | | | | | 第二条 公 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 会稽山绍兴酒股份有限公司 差异化分红事项 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 会稽山差异化分红事项法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 专项法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽 山"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-021 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通 过回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）经天健会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 437,144,435.35, representing an increase of 18.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 92,179,385.79, reflecting a growth of 16.11% year-over-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.20, which is an increase of 17.65% compared to the previous year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥437,144,435.35, an increase of 18.1% compared to ¥369,876,313.26 in Q1 2023[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase of 16.5% compared to CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 117,884,495.26, up from CNY 107,267,145.36 in the same period last year, reflecting a growth of 15.1%[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase from CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - The company reported a total profit of CNY 119,221,734.10 for Q1 2024, compared to CNY 107,352,090.36 in Q1 2023, indicating a growth of 11.3%[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -62,517,540.59, indicating a significant cash outflow[4] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 647,434,932.44, down from CNY 679,244,512.19 at the end of Q1 2023[30] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥647,441,932.44 as of March 31, 2024, down from ¥719,609,362.89 as of December 31, 2023, a decline of 10.0%[20] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,422,343,346.72, a decrease of 2.33% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥4,422,343,346.72, down from ¥4,527,703,115.20 as of December 31, 2023, a decrease of 2.3%[22] - Total current assets decreased to ¥2,014,951,264.97 as of March 31, 2024, down from ¥2,052,841,104.88 as of December 31, 2023, a decline of 1.8%[20] Expenses - Research and development expenses surged by 238.05%, primarily due to an increase in the number of R&D projects and investment intensity[6] - Sales expenses increased by 131.52%, mainly due to higher personnel costs and advertising expenses[6] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥326,326,406.05, up 24.9% from ¥261,125,750.23 in Q1 2023[24] - Research and development expenses increased significantly to ¥10,028,964.81 in Q1 2024, compared to ¥2,966,708.06 in Q1 2023, marking a growth of 237.5%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,214[8] - The top shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., holds 149,158,200 shares, representing 31.11% of the total shares[12] - Zhejiang China Light Textile City Group Co., Ltd. holds 101,769,800 shares, accounting for 21.23% of the total shares[12] - The company reported a total of 132,158,200 shares held in ordinary securities accounts by its major shareholders[12] - The company’s major shareholders include individuals and institutions, with the largest individual shareholder holding 3,008,518 shares, representing 0.63%[12] Corporate Actions - The company completed the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Agricultural Development Co., Ltd., on January 19, 2024, with the transaction successfully registered[14] - As of February 21, 2024, the company repurchased 9 million shares, accounting for 1.88% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 95.64 million[16] - The company established Shaoxing Kuaijishan E-commerce Co., Ltd. on March 27, 2024, with a registered capital of RMB 1 million, focusing on internet sales and food sales[17] - The company has completed the equity transfer and registered the change with the relevant authorities as of the report date[15] Liabilities - Total liabilities decreased to ¥689,167,923.72 as of March 31, 2024, down from ¥856,722,445.12 as of December 31, 2023, a reduction of 19.6%[21] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to ¥220,085,016.79 in Q1 2024 from ¥302,869,167.39 in Q1 2023, a decrease of 27.2%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.40 percentage points to 2.51%[4] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -2,291,441.79 in Q1 2024, an improvement from CNY -3,751,285.19 in Q1 2023[25] - The company's share repurchase had a maximum price of RMB 11.30 per share and a minimum price of RMB 7.93 per share, with an average price of RMB 10.63 per share[16] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[13]