股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-020 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号 ——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 29,976.68 | | | | 25,198.79 | | 18.96% | | 普通黄酒 | | | | 10,478 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-018 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,307,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，经董事会半数以 上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市 ...

经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009 号）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—019 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年四月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月二十二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | | 一、会议议程 | | ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | ………………………………………………………………… | | 4 | | | 三、会议议案 | | | | | | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | …………………………… | 5 | | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | …………………………… | 6 | | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》 | …………………………… | 7 | | | 议案四：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | …………………………… | 8 | | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | …………………………… ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 178 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发 现金股利 2.10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回购专用证券 账户的回购股份 9,000,000 股后的股份总数 470,463,409 股为基数 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 581 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，会稽山公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会稽 山公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 30 日(星期六) 至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了公 司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二 0 二四年三月三十日 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不 ...