证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-006 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司部分重点产品提价的公告 二〇二五年四月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）基于人工和企业运营成本等上 涨因素，结合目前公司产品市场供需状况，经公司研究并审慎考虑后决定，对公 司部分重点产品的销售价格进行调整，纯正系列黄酒产品提价幅度为 4-5%，三 年陈系列黄酒产品提价幅度为 6-9%，坛装系列、花雕系列黄酒产品提价幅度为 1-9%，新价格自 2025 年 4 月 1 日起按各产品调价通知执行。 本次上调部分重点产品销售价格将对黄酒产品价值回归产生积极影响，但本 次提价对公司销售量的影响具有不确定性，对公司未来业绩产生的影响尚存在不 确定性，公司董事会提醒投资者注意，本次提价对公司业绩的影响最终以公司披 露的定期报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-007 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00-15:00 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）日至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 2 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-005 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于控股子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司浙江嘉 善黄酒股份有限公司的通知，因经营发展需要，公司名称由"浙江嘉善黄酒股份 有限公司"变更为"浙江西塘老酒股份有限公司"，目前相关工商变更登记手续 已办理完毕，并取得了嘉兴市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次除前述 公司名称变更外，其他工商登记信息没有变化。主要情况如下： 一、本次变更后营业执照基本信息 统一社会信用代码：91330400712561463F 名称：浙江西塘老酒股份有限公司 类型：其他股份有限公司(非上市) 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 法定代表人：傅祖康 注册资本：陆仟陆佰柒拾壹万肆仟壹佰元 成立日期：1999 年 05 月 26 日 住所：浙江省嘉善县西塘镇环镇北路 88 号 经营范围：黄酒、调味料（液体）、白酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒） 的生 ...

●本次关联交易已提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 进行回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；该议案在提交董事会前，已经 公司独立董事2025年第一次专门会议和公司审计委员会2025年第一次会议审议 通过。 ●截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与同一关联方未进行同一类别 的关联交易，也未与不同关联人进行过同一类别的关联交易。 ●本次关联交易合同履行周期较长，合同已对工程范围、工期、工程质量标 准、合同价格、合同组成、争议解决等内容做出了明确约定。合同双方均具有相 应的履约能力，但在合同履行过程中，如遇外部宏观和市场环境、行业政策等发 生重大变化或出现发包人延迟支付款项等因素的影响，可能会出现工程变更或延 期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-004 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司与关联方签署保障性租赁住房项目工程 总承包（EPC）合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-003 表决情况：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，监事张小英回避表决。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 二○二五年二月十一日 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司与关联方签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合 同暨关联交易的议案》 监事会经过认真全面审议后，认为本次关联交易基于双方本着平等合作、互 利共赢原则进行，遵守了公平、公正的市场原则，结算方式合理，对公司的财务 状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。因此，在关联交易价格经董事 会审计委员会审议并确认公允的前提下，我们同意《关于公司与关联方签署保障 性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》。具体内容详见公司 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-002 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议 于2025年2月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以电子邮件、 电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事的认真审议和表决，公司董事会议同意并批准了本议案，具体内 容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与关联方签署保障性 租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的公告》。 表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。本议案涉及关联交易，关 联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。 特此公告。 会 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：临 2024-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机 构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，会稽山绍兴酒股份有限公司 （以下简称公司）控股子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司（以下简称嘉善黄酒）于近 日收到了浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发 的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202433005807，发证日期为2024年12月6 日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，嘉善黄酒自获得高新技术企业认定 后连续三年（2024年至2026年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策， 即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

二○二四年十二月三十一日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 证券简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、会议须知 | …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………………3 | | 三、授权委托书 | ………………………………………………………………5 | | 四、会议议案： | | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ……………………6 | | 议案 | 2：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议 | | 案》 | ………………………………………………………………11 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地履行信息披露义务，维护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的要求， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各事业部、及分/子公司、公司股东、 参股公司以及有可能接触信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的情形或事件时，按 照本制度规定的负有报告义务的有关人员和单位（以下简称报告义务人），应及 时将相关信息向公司董事会、公司证券部门及董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所述报告义务人系包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （五）以上（一）至（四）项人员指定的信息联络人； （六）控股股东、实际控制人 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：临 2024-032 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2024 年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构，具体内容分别详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-015、2024-018）。 2024 年 12 月 12 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更会稽 ...