目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕 582 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的会稽山公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解会稽山公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会稽山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第五届董事会审计委员会任期届满，经公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议选举，公司第六届董事会审计委员会 由三名委员组成，具有专业会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员，独立 董事李生校先生及董事王强先生为委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员 人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例的要求，委员的具体情况如下： 1、刘 勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估 师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大 健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限 公司等独立董 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 1 企业宗旨 诚待客户，创造价值； 德报社会，创造财富； 恩泽员工，成就自我。 企业使命 崇尚自然，倡导绿色，精酿细作， 向消费者奉献永远健康和无限乐趣。 2 会稽山绍兴酒股份有限公司 经营理念 用心酿酒，贴心服务 价 值 观 诚信、敬业、合作、创新 企业精神 诚实做人，用心酿酒，追求卓越 企业愿景 打造黄酒世界名牌 | 重要提示 5 | | --- | | 前 言 6 | | 第一部分 持续创造企业价值 8 | | 1、主营业务 8 | | 2、行业地位 8 | | 3、经济效益 8 | | 第二部分 持续保障股东权益 9 | | 1、治理架构 9 | | 2、公司治理 10 | | 3、三会会议 10 | | 4、沟通机制 14 | | 5、投资回报 15 | | 6、信息披露 15 | | 7、内控体系 16 | | 第三部分 持续保护职工权益 17 | | 1、保障员工合法权益 17 | | 2、保护员工职业安全 17 | | 3、重视员工职业发展 17 | | 4、关心员工民生问题 18 | | 5、丰 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—010 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 详细内容见公司同日 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024--015 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召 开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付 其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会 审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 高健，女，汉族，1974 年 2 月出生，浙江湖州人，中共党员，大学本 科 学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资 格。历任浙江东方会计师事务所审计部门经理，上海申银万国证券研究所财务 顾问部副经理，江苏中国东方市场股份有限公司（SZ000301）副总经理、董 秘，江苏鹰翔化纤股份有限公司副总经理、董秘、中广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—016 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ●2023 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股扣除公司目前回 购专用证券账户的股份 9,000,000 股后的 470,463,409 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）进行分配，合并 2023 年度实施回购股份金额 计算后，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 98.42%。 ●公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一个年度。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度利润 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—011 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资 回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公 司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现 状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断， 不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王高，中国国籍，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题 研究中心）助理研究员、美国 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...