证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-011 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月9日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长方朝阳先生主持会议。 ■ (二)累积投票议案表决情况 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席9人，杨刚先生因公出差未出席本次股东会； 2、公司董事会秘书傅哲宇出席了 ...

Core Viewpoint - The appointment of Tang Guijiang as the new general manager of Kuaijishan, coming from the beer industry, signifies a strategic shift towards youthfulness and national expansion in the yellow wine sector [5][8]. Group 1: Management Changes - Kuaijishan held its first extraordinary shareholders' meeting on February 9, 2026, to elect the seventh board of directors and appoint new executives, including Tang Guijiang as general manager, Dong Yajie as CFO, and Fu Zheyu as board secretary [2][5]. - Tang Guijiang has extensive experience in the beer industry, having worked with companies like Budweiser and China Resources Snow Beer, but lacks prior experience in the yellow wine sector [5][6]. Group 2: Strategic Considerations - The choice of a beer industry executive reflects Kuaijishan's clear strategy for youthfulness and national expansion, aiming to break into key markets such as Shandong, Guangdong, and Sichuan [8]. - Analysts suggest that Tang's expertise in channel construction, market expansion, and brand youthfulness aligns well with Kuaijishan's goals of addressing the yellow wine industry's shortcomings in national distribution and consumer engagement [8][9]. Group 3: Industry Context - The yellow wine industry is at a critical juncture, with projected sales revenue for 2024 at approximately 18 billion yuan, representing only 2% of the white wine industry and 5% of the beer industry [10]. - Young consumers often perceive yellow wine as a cooking ingredient or a drink for older adults, highlighting the need for effective market strategies to shift this perception [10]. - The trend of integrating beer industry practices into yellow wine is gaining traction, with other companies also exploring innovative product forms to attract younger consumers [10][11].

证券日报网讯2月9日，会稽山（601579）发布公告称，选举方朝阳先生为董事长。 ...

紧急预警！12件中国白酒商标疑在印尼被抢注，会稽山等酒企已着手处理 【中国白酒网】2026年春节前夕，中华商标协会发布的一则预警引发关注——丰谷、白云边、会稽 山等12个涵盖浓香、清香、米香及黄酒品类的代表性品牌，其商标在印度尼西亚疑似遭批量抢注。 而就在上述预警发布前一个月，"2026中国美酒嘉年华"刚在曼谷落幕，五粮液、古井贡酒等品牌通 过贸易配对会对接东南亚经销商，没想到风险已在海外悄然滋生。 记者了解到，会稽山、枝江酒业等酒企已经着手处理相关事宜。 中华商标协会发出商标抢注预警 2月4日，中华商标协会品牌国际化发展促进工作委员会发布预警提示，该委员会在进行商标国际预 警监测时发现，中国酒业领域品牌有12件商标近期在印度尼西亚疑似被批量抢注，国内企业在海外使用 相应商标或将面临侵权纠纷，望予以重视并妥善应对。 直到2004年3月20日，韩国知识产权厅根据五粮液集团提供的观点和证据材料最终裁定，引证商标 不仅在中国是驰名商标，而且在韩国也被认为是驰名商标。因此，申请商标"WULIANGYE"应视作从非 公平竞争方面申请注册该商标，从而误导消费者和与商标相关的商品的原产地，故驳回韩国注册方的注 册申请。 丁 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王天飞,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定: 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王高为会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王天飞为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （三）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金雪军,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名陈丹红为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退(离) 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王高,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会提 名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...