会稽山绍兴酒股份有限公司 章 程 （二〇二六年一月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | 通知和公告 | 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 30 | | 第十一章 | 修改章程 | 32 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 33 | 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系由原会稽山 ...

提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名陈丹红为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 的机 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 (与) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名方 朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军 先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交第六届董事 会第二十次会议审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二六年一月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审核相关资料，并征得被 提名人同意，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会提名委 员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张 曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王天飞为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （三）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人王高,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会提 名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金雪军,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）。现将相关情况公告如下： 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-005 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订 情况如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | | 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品 | | 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品 | | | | 生产；食品销售；道路货物运输（不含危险 | | 生产；食品销售；道路货物运输（不含危险 | 货物）；危险化学品 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名王高为会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名金雪军为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: -- 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 t 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名方朝阳先生、 傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生（简历详见附 件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈丹红女士、王高先生、 金雪军先生、王天飞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人， 其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。 上述议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制 对 6 名非独立董事候选人和 4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审 ...