会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名金雪军为会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任会稽山绍兴酒股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会稽山绍兴酒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: -- 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 t 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在指定媒体及 上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2025-013）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将相关变 更情况公告如下： 1、基本信息 项目质量复核人：陈建兵，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市 公司审计，2018 年开始在天 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈丹红,已充分了解并同意由提名人会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 提名为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,424,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 53.65 | 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-011 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍 兴酒股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 会稽山绍兴酒股份有限公司 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规和规范性文件以及《会稽 山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《会稽山绍兴酒股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...

一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 9 日现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、 电话和专人送达等方式提交各位董事。 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本次会议应表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，傅祖康、邬建昌先 生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会届满时止。 二、董事会审议情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，本公司法定代表人及代表公司执行公司事务的董事 为方朝 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-013 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会 非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共 同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，并完成了高级管理人员的聘任工作。 具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 1、董事长：方朝阳先生（代表公司执行公司事务的董事） 2、副董事长：傅祖康先生、邬建昌先生 3、董事会成员：方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬 建昌先生、钱自强先生、刘扬先生（职工董事）、陈丹红女士（独立董事）、王 高先生（独立 ...

Core Viewpoint - The Chinese Trademark Association has issued a warning regarding the potential mass registration of trademarks for 12 representative brands in the Chinese liquor industry in Indonesia, which could lead to infringement disputes for domestic companies operating overseas [1][5]. Group 1: Trademark Registration Warning - The warning was issued by the Brand International Development Promotion Committee of the Chinese Trademark Association, highlighting that 12 trademarks from the Chinese liquor sector have been suspected of mass registration in Indonesia [1][4]. - The brands affected include Kuaijishan, Fenggu, Baofeng, Baiyunbian, and others, covering various types of liquor such as strong aroma, light aroma, rice aroma, and yellow wine [5]. Group 2: Company Responses - Companies like Kuaijishan and Zhijiang Distillery are already taking steps to address the trademark registration issue [1]. - Kuaijishan has a dedicated trademark service provider managing the situation, asserting that any confirmed registrations will be deemed invalid [8]. Group 3: Industry Context and Historical Precedents - Kuaijishan, a leading yellow wine producer, has been expanding its overseas business, with international sales revenue reaching 6.857 million yuan in the first three quarters of 2025 [9]. - The article emphasizes the need for Chinese liquor companies to shift from passive responses to proactive defense strategies in trademark protection, which is crucial for transitioning from product export to brand internationalization [9]. - Historical instances of trademark disputes, such as the case of Wuliangye being registered in South Korea, serve as a warning for companies to establish comprehensive trademark strategies before entering international markets [10][11].

Summary of Conference Call on Accounting Mountain Company Overview - The conference call focused on Accounting Mountain, a company in the beverage industry, specifically in the alcoholic beverage sector, including products like sparkling yellow wine and Lan Ting [1][2]. Key Points and Arguments - **High-tech Enterprise Recognition**: Accounting Mountain recently announced that it has obtained recognition as a high-tech enterprise, which will provide tax benefits from 2025 to 2027. This recognition allows the company to pay a corporate income tax rate of 15%, significantly enhancing its profitability [1][2]. - **Profit Impact**: Assuming a profit base from 2024, a reduction in the tax rate to 15% could increase profits by approximately 23 million yuan. Given that the company's profit base is around 200 million yuan, this tax policy adjustment is expected to have a notable positive impact [3]. - **Product Development**: The company is actively iterating its core products, including the introduction of a 600ml version of Lan Ting and new flavors and packaging for sparkling yellow wine, such as canned versions. These products are anticipated to achieve significant growth in 2025 [3]. - **Market Expansion**: Sparkling yellow wine has expanded its sales beyond the Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai regions into key markets like Shandong, Guangdong, and Sichuan. The sales target for sparkling yellow wine in 2026 is set at 200 million yuan, with plans to penetrate more second- and third-tier cities to increase market penetration [3][4]. - **Long-term Growth Outlook**: The company is expected to maintain good revenue growth due to seasonal demand and the ongoing trend of premiumization and youth-oriented products. The brand's influence and market presence are projected to contribute to growth in external markets [4]. - **Earnings Projections**: The expected earnings per share (EPS) for 2025 and 2026 are projected to be 0.48 and 0.57 yuan, respectively. The corresponding price-to-earnings (PE) ratios are estimated to be around 45-47 times for 2025 and approximately 38 times for 2026. A "buy" rating is maintained for the stock [4]. Additional Important Information - The conference call emphasized the continuous updates and tracking of the alcoholic beverage sector, including various categories such as white liquor, yellow wine, beer, and whiskey, indicating a commitment to providing ongoing insights into market changes [4][5].

Core Viewpoint - The company is utilizing idle self-owned funds for entrusted wealth management to improve capital efficiency and generate greater economic benefits while ensuring normal operational liquidity [3][5]. Group 1: Basic Information - The company plans to invest up to RMB 300 million in high-security, high-liquidity financial products, including bank wealth management products, securities firm products, trust products, and other financial institution products [3]. - The decision to use idle funds for wealth management has been approved by the chairman and does not require further board or shareholder approval [3]. Group 2: Progress of Entrusted Wealth Management - As of the announcement date, the company has redeemed part of its wealth management products, receiving a total of RMB 100.30 million in principal and returns [4]. - From August 22, 2025, to the announcement date, the company has cumulatively invested RMB 280 million in wealth management products from CITIC Securities [4]. Group 3: Impact on the Company and Risk Control Measures - The use of idle funds for wealth management will not affect the company's daily cash flow or the normal development of its main business, and it is expected to enhance capital efficiency and increase returns for shareholders [5]. - The company will adhere to prudent investment principles, selecting reputable financial institutions for entrusted management, and will monitor investment progress to mitigate risks [5]. - Internal audit departments will supervise fund usage, and independent directors will have the authority to oversee and audit the process [5].