上述事项已经本公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，本公司董事会同意将 该事项提交公司股东周年大会审议。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-024 中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要并结合公司实际，本公司拟对公司章程部分内容进行修订，具体内容 如下： | | 原章程内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司的总裁为公司的法定代表人。 | 第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。 | ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-023 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十九次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此， 四位非关联董事对该议案进行投票表决。 1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。 2.同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 二、通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议 案》 1. 同意将《金融服务协议》项下本公司及所属成员单位 2025- ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-025 中国冶金科工股份有限公司 关于调整日常关联交易年度上限额度及日常关联 交易进展的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大依赖：否 一、本次调整日常关联交易上限额度基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于 中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意 公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服 务协议》并预计 2025-2027 年度日常关联交易上限额度，并同意在经香港联交 所审核完毕后将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议（详见本公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《中国中冶关于日常关联交易执行情况、额度预计及 签署协议的公告》）。 为进一步提高资金使用效率，降低货币资金存量规模，经充分 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-021 中国冶金科工股份有限公司 2024 年 4 月提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人为 MCC Land (Singapore) Pte. Ltd.（中冶置业（新加坡）有限公司，以下简称"新加坡置业"）为本公司 下属三级子公司。本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次中国中冶为新加坡置业 申请的 2.4 亿新加坡元信贷额度项下债务提供最高额连带责任保证；截至本公告 日，包含本次担保在内，中国中冶为新加坡置业实际提供的担保余额为 2.4 亿新 加坡元（折合人民币约 12.64 亿元）。 特别风险提示：被担保人新加坡置业最近一期期末资产负债率超过70%， 提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2024 年一季度新签合同额人民币 3,169.5 亿元，同比降低 2.7%，其 中，一季度新签工程合同额人民币 3,068.2 亿元。新签工程承包项目主要经营数 据如下： | 细分行业 | 2024 | 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 （个） | 新签合同额 （亿元） | 同比增减 | | 冶金工程与运营服务 | 1,313 | 514.7 | 26.6% | | 房屋建筑工程 | 903 | 1,607.7 | 2.6% | | 市政与基础设施工程 | 391 | 417.2 | -29.6% | | 工业制造业及其他工程 | 460 | 528.6 | -8.9% | | 总计 | 3,067 | 3,068.2 | -2.5% | 截至 2024 年 3 月 31 日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年一季度主要经营数 ...

2024年第一季度报告 证券代码：601618 证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-019 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，本公司董事会接到副总裁刘福明先生的书面辞职报告。 刘福明先生因个人原因，辞去本公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞职报告载明，刘福明先生在任职期间与本公司管理层无意见分歧。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

智通财经APP讯，中国中冶(01618)发布公告，公司于近日收到中信证券股份有限公司《关于更换保荐代 表人的函》。原公司持续督导保荐代表人陈淑绵因工作调整原因，不再负责公司首次公开发行 A 股股 票持续督导的保荐代表人工作，中信证券委派黄慈接替陈淑绵担任公司的保荐代表人，继续履行对公司 的持续督导职责。本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为黄慈和杨斌。根据相 关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至公司首次公开发 行 A 股股票的募集资金使用完毕。 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-018 中国冶金科工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保 荐代表人的函》。原公司持续督导保荐代表人陈淑绵女士因工作调整原因，不再负责公 司首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐代表人工作，中信证券委派黄慈先生（简历 附后）接替陈淑绵女士担任本公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本 次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为黄慈先生和杨斌先生。根 据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务， 直至本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕。 特此公告。 附件：黄慈先生简历 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 黄慈先生简历 黄慈先生，中信证券股份有限公司高级副总裁，硕士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 王 震 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二四年四月十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：周 紀 昌 先 生、 劉 力 先 生 及 吳 嘉 寧 先 生。 * 僅供識別 ...