| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告的公告 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （五）相关中介机构及具体业务经办人员； （六）其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人； （七）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 岁的 成年子女。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相 关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交 易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份的方式购买控 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-015 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 47,000 万元；办理购买理 财产品 53,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支 行、浦发银行宁波宁海支行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中国银行股 份有限公司漳州东山支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支行、交通银行郴州 分行营业部、平安银行宁波分行营业部、厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 47,000 万元；办 理购买理财产品的金额合计为人民币 53,000 万元 购买的理财产品名称：2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 106、利多多公司稳利 25JG3055 期(17 天看涨)人民币对公结构性存款、中国建 设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、中国银行公 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于子公司对外出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：因城市产业布局及环境质量优化等原因，株洲旗滨集团 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简 称"绍兴旗滨"）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称"浙江节能"）同意向 绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称"城发集团"）出售位于绍 兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设 备等相关资产（以下简称"本次交易"），本次交易总金额为 89,352.82 万元。公 司已于 2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了该事项。 2025 年 2 月 21 日，绍兴旗滨、浙江节能与城发集团共同签署了《绍兴 旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 公司已于2025年1月24日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012），本次股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 32,500 万元；办理购买理 财产品 44,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国银行股份有限公司深圳前海支行、中国银行股份有限公司深圳前海支行、交通 银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国工商银行股份有限公司河源分行、中国民 生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、中国银行股份有限公司深圳前 海支行、中国银行股份有限公司深圳前海支行、华夏银行股份有限公司深圳新会 展中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （二〇二五年二月二十五日召开） 二〇二五年二月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"标的公司"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等相关事项审查如下： 一、评估机构具有独立性 公司聘请的资产评估机构同致信德评估为属于符合《证券法》规定的资产评 估机构，聘请的矿业权评估机构中瑞世联为经中国矿业权评估师协会备案的专业 评估机构。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交 易各方均不存在现实及预期的利益或者冲突，公司聘请其进行本次交易的评估符 合客观、公正、独立的原则和要求，同致信德评估及中瑞世联作为本次交易的资 产评估机构具有充分的独立性。 三、评估方法与评估目的具有相关性 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的 资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易中 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市公司董事会就本次交易 各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 株洲旗滨集 2 5、聘请标的公司境外子公司当地具有资质的律师事务所 JC Legal、CHEE & CO.出具境外法律意见书。 除上述中介机构外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为，上述相关聘请行为合法合规。 （以下无正文） -（本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）28.78%的股 权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易不涉及募集配套资金。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于＜株洲旗滨集团股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》《关于本次 交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 一、本次方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于本次交易暨关联交易预案及其摘要的议案》《关于发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买旗滨光能 28.78% 的股权。 | 证券代 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 （三）本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意。 关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"标的公司"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范 性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内， 均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容 ...