（二）投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。 （三）公司进行理财产品业务，只允许与经批准的具有合法经营资格的金融 机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。 株洲旗滨集团股份有限公司 投资理财业务管理制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")投资理财业 务行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险,维护股东合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 本制度所指"投资理财业务"是指公司在国家金融及上市公司监管 政策允许的情况下,为充分利用闲置资金,提高资金利用率、增加公司收益,以自 有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财产品投资且投资期限不超过 12 个月的理财行为。 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-084 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订的背景 2024 年，为进一步降低企业融资成本，中国人民银行两次对贷款市场报价 利率(LPR)进行了下调。LPR 报价优化后，考虑到稳息差，银行存款利率随之进 入了下调周期。为了提高公司资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律 法规和《公司章程》的相关规定，公司同意在符合监管要求并保证风险可控的前 提下，扩大闲置自有资金委托理财的投资品种范围，调整后的投资品种包括但不 限于银行理财产品、券商收益凭证等，特修订《株洲旗滨集团股份有限公司投资 理财业务管理制度》相应条款内容。 二、制定修订的内容 公司修订了《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。 三、已 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （二）募集资金使用和结余情况 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相 关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-079 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议 2024 年第四 次会议审议通过。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《 ...

公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 2024 年半年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 191 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 7,000 万元；办理购买理财 产品 38,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支 行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司宁波分 行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司株洲 文化路支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 7,000 万元；办理 购买理财产品金额为人民币 38,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-078 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本次理财资金来源为：闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 购买的理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型 2024 年第 326 期 G 款、中国建设 ...

重要内容提示： 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-077 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-038）。 根据公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置自有资金进行投 资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告 如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增 加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-076 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 8,000 万元 本次购买理财产品的受托方：平安银行股份有限公司宁波分行；中国银 行股份有限公司漳州东山支行 本次委托理财金额：办理购买理财产品金额为人民币 8,000 万元 购买的理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024 年 TGG24001298 期人民币产品；中国银行（福建）对公结构性存款 20241094 购买的理财期限：理财期限分别为 32 天和 19 天 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站 ...

卡 F DENTONS is Dentans' Preferred Law Firm in f 北京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 DENTONS aw Firm in China, 北京大成 络所 中心 14 层、15 层 (510623) 广州市珠江新城珠江东路6号广州周 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次增持的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律 意 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-074 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 重要内容提示： 增持计划基本情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生于2024年1月15日通过上海证券交易 所以集中竞价交易方式增持了公司A股股份数量801万股，增持金额为5,391.898 万元。俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司（俞其兵先生的一致行动人，以下简称 "宁波旗滨"）于2024年1月16日披露了《关于实际控制人的一致行动人增持公司 股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-009），俞勇先生及宁波旗滨计划 自2024年1月15日起的6个月内，以自有或自筹资金增持公司A股股份，合计增持金 额不低于人民币1.2亿元且不高于人民币2.4亿元（含首日2024年1月15日俞勇已增 持金额5,391.898万元）。 增持计划实施结果情况：截至2024年7月11日收盘，增持计划实施期限届 满。俞勇先生本次累计增持公司股份13,713,300股，占公司当前总股本的0.5110%， 累计增持金额为89,988,695 ...