2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 二〇二四年四月 宝钢包装 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 "包"纳万物 "装"点未来 上海宝钢包装股份有限公司 1 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进宝钢包装 3 | | （一）公司概况 3 | | （二）组织架构 4 | | （三）企业文化 5 | | （四）产业布局 5 | | （五）荣誉与肯定 7 | | 责任专题一：塑造绿色价值，擦亮产品生态"底色" 12 | | （一）打造绿色产品 12 | | （二）建设绿色工厂 12 | | （三）绿色平台赋能绿色发展 14 | | 责任专题二：打造"数智化大脑"，推动发展迈入"快车道" 18 | | （一）推进智慧运营 18 | | （二）发展智慧制造 18 | | （三）构建智慧生态 20 | | 责任专题三：深耕"一带一路"，助力企业谱写"新篇章" 21 | | （一）带动属地发展 21 | | （二）树立诚信品牌 22 | | （三）促进文化繁荣 23 | | （四）推进国际传播 24 | | 创新变革，追求更高质量的品质 26 | | （一） 坚持创新驱动 26 | | （二）深化国 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司三会运作情况、生产经 营及发展情况。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各 项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司 和股东的合法权益有效。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作， 现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公 司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 刘凤委先生，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海 美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董 事、华金证券股份有限公司董事等职务。现任公司独立董事，上海国 ...

上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股份有限公司公司独立董事工作制 度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王 文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着忠实勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责和义务，切实有效地开展了工作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月底，公司完成了董事会换届工作，第七届董事会第 一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议 案》，选举刘凤委先生、章苏阳先生、陈平进先生担任公司董事会审 计委员会委员，其中主任委员为刘凤委先生。 2024 年 4 月，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关 于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，同意杨一鋆先生 为第七届董事会审计委员会委员。 审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，履职过程中均遵守《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有 ...

上海宝钢包装股份有限公司 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-024 一、重大资产重组基本情况 2021 年 1 月，中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份有限 公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号）核准公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 发行 186,443,738 股股份、向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（于 2022 年 6 月更名为长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 以下简称"长峡金石"）发行 82,926,002 股股份、向安徽交控金石并购基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"安徽交控金石"）发行 25,914,400 股股份购买相关 资产。相关资产包括河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")、武汉 宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")、佛山宝钢制罐有限公司(以下简称"佛 山制罐")及哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称"哈尔滨制罐")各 47.51%的股 权。 关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-023 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海宝钢包 装股份有限公司（以下简称公司或宝钢包装）母公司法人口径净利润 32,155,593.52 元，加上年初公司未分配利润 244,606,982.86 元，减去 2023 年 已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末母公司可供分配利润为 136,449,276.98 元。此外，经审计 2023 年合并口径归母净利润 218,568,954.97 元，加上年初未分配利润 870,292,157.19 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末合并报表归母可供分配利润为 948,547,812.76 元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装 2023 年度利润分配方案如 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-020 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度报告的议案》。 公司监事会在全面了解和审核 ...

2023年度独立董事述职报告 上海宝钢包装股份有限公司 2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况、三会运作 情况，勤勉尽责。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议 各项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护公司和股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作， 现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公 司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 章苏阳先生，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院 EMBA。曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总 经理、IDG资本投资顾问 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-018 | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、陈平进 | | 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、杨一鋆 | | 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 | | 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 | 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。 1 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 ...

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