证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-018 | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、陈平进 | | 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、杨一鋆 | | 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 | | 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 | 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。 1 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-017 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,112,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 68.3604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-016 一、 回购股份的基本情况 上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案 的议案》，同意公司拟使用不低于 5,000 万元、不超过 1 亿元的自有资金，通过集 中竞价交易方式以不超过 7.66 元/股的价格回购公司 A 股股份，用于未来连续实 施股权激励计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于以集中竞 价交易方式回购 A 股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）及于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回 ...

2024 年 4 月 3 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2024 年 4 月 3 日 星期三 13:00-13:30 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 星期三 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 1.01 关于选举杨一鋆为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，公司 董事会提名委员会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职 责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事候选人不存在《公司 法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担 任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名杨一鋆先生为公司第七届 1 董事会非独立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交 第七届董事会第三次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七届 董事会非独立董事钱卫东先生提交的辞职报告，钱卫东先生因工作安排申请辞 去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。 钱卫东先生将继续履行董事职责直至公 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-013 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 1 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告。 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整公司非独立董事的 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-014 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-012 上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 758,200 股，占公司目前总股本 1,133,039,174 股的比例为 0.0669%，回购成交的最高价格为 4.80 元/股，最低价格为 4.77 元/股，使用资 金总额为人民币 3,634,999.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次 1 回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： 2024 年 3 月 5 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 758,200 股，占 公司目前总股本 1,13 ...

上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披 露了《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告》（公告编号： 2024-004），公司拟使用不低于 5,000 万元、不超过 1 亿元的自有资金，通过集 中竞价交易方式以不超过 7.66 元/股的价格回购公司 A 股股份，用于未来连续实 施股权激励计划。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未开展回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于 5,000 万元、不超过 1 亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过 7.66 元/股的 价格回购公司 A 股股份，用于未来连续实施股权激励计划，回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）及于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购 ...