关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的 专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受上海宝钢 包装股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则 审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 简称"财务报表"），并于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 29 日和 2023 年 4 月 27 日 分别出具了无保留意见的审计报告(报告号分别为毕马威华振审字第 2103855 号、毕 马威华振审字第 2204386 号和毕马威华振审字第 2305760 号）。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金 额、或个别附注单独发 ...

上海宝钢包装股份有限公司 自 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 一、 审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2305760 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 我们审计了后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 第 1 页，共 5 页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了宝钢包装 2022 年 12 月 31 日的合并 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝钢包装，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年十一月 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、 第六届董事会第三十一次会议审议通过，并已取得中国宝武的批准和上交所审核通过， 尚需取得中国证监会同意注册，并以最终经中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象范围为： 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 于 2023 年 10 月 26 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心 审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《上海宝钢包装股份 有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》 （公告编号：2023-061）。 根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新和修订，形成了《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日披露于上 交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：60 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 媒体采访 R业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2023年11月20日(星期一)下午15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 公司董事长、总裁：曹清；独立董事：刘凤委；董事会 人员姓名 秘书：王逸凡；财务负责人：王骏 投资者关系活 2023 年 11 月 20 日下午，公司以上证路演中心视频 动主要内容介 录播和网络互动形式召开“2023年第三季度业绩说明 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-067 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023 年11月13日(星期一)至11月17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、业务发展、公司战略等相 关情况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 2,027,771,836.79 | -14.79 | 5,816,337,538.32 | -6.42 | | 归属于上市公司股东的 | 74,817,202.84 | 0.46 | 202,138,220.79 | -4.20 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 84,323,706.54 | 20.89 | 203,865,933.90 | 1.33 | | 利润 | | | | | 1 / 12 202 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-062 上海宝钢包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第六届董 事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通 知及会议文件已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会 议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股 份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》。 第六届董事会第三十三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）第六届董 事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换 届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选 人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公 司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢 金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述 3 位独立董事 候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-064 上海宝钢包装股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董 事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二 十二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A ...