证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-062 上海宝钢包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第六届董 事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通 知及会议文件已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会 议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股 份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》。 第六届董事会第三十三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）第六届董 事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换 届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选 人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公 司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢 金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述 3 位独立董事 候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-064 上海宝钢包装股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董 事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二 十二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A ...

本人章苏阳，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以 下简称"公司"）之独立董事对以下事项进行了审议： 上海宝钢包装股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 一、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案 二、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 三、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 一、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案 公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历 等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所 规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公司 章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意公 司董事会向股东大会提名刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 公司第七届董事会非 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-065 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理等内容。 （二）变更时间 根据上述相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更内容 《解释第 16 号》所涉相关会计政策变更的内容为"单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王文西，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 附件 4 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人刘凤委，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名王文西先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名章苏阳先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...