第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司 相 关 内 容 详 见 公司于 2024 年 7 月 27 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于下属公司中船 天津购买天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的公告》。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-035 2024年7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长 王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-039 中国船舶重工股份有限公司关于 武昌造船购买武汉武船航融重工装备有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化调整能力布局，填平补齐能力短板，提高生产效率，实现舰船 总装建造转型升级，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武昌船舶重工集团有限公司（以下简称"武昌造船"）拟以自有资金 104,381.50 万元购买武汉武船投资控股有限公司（以下简称"武船投资"）持有的武汉武船 航融重工装备有限公司（以下简称"武船航融"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。 本次交易对方武船投资持有公司 2.13%的股份，且武船投资与公司属 同一控制人中国船舶集团有限公司控制下企业，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，包括本次交易在内，公司及下属子公 ...

关于中国船舶重工股份有限公司子公司转让资产暨关联交易中涉 及部分募集资金投资项目转让事项的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对中国重工子公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目转 让事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、拟转让募集资金投资项目情况和实际投资情况 中信证券股份有限公司 为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能 化转型，中国重工全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）拟 将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）100%股权协议转让给 公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称"渤海造船"），本次交易通过 以下步骤实施：第一步，具体实施方式包括以下 2 个步骤：第一步：渤船重工将与大连 造船业务相关资产（ ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-040 中国船舶重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,73 ...

渤海船舶重工有限责任公司 审计报告及拟剥离后财务报表 信会师报字[2024]第 ZL20539 号 渤海船舶重工有限责任公司 审计报告及拟剥离后财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | 拟剥离后资产负债表 | 1-2 | | | 拟剥离后利润表 | 3 | | | 拟剥离后财务报表附注 | 1-66 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL20539 号 渤海船舶重工有限责任公司: 我们审计了后附的渤海船舶重工有限责任公司(以下简称"渤船 重工")拟剥离后财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023年 12月 31 日及 2024年 4 月 30 日的拟剥离后资产负债 表,2021年度、2022年度、2023年度及 2024年1-4月期间的利润表 以及拟剥离后 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-037 中国船舶重工股份有限公司 关于下属公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任 公司有关资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化造修船基地能力布局，提升高端船舶生产建造能力，中 国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连船舶重工集团有 限公司（以下简称"大连造船"）之全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司 （以下简称"中船天津"）拟以自有资金 404,358.76 万元（不含税）购买天津 新港船舶重工有限责任公司（以下简称"港船重工"）临港厂区部分资产（以下 简称"本次交易"）。 本次交易对方港船重工与公司属同一控制人中国船舶集团有限公司控 制下企业，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 1 为积极践行高质量发展战略，优化环渤海地区造修船生产资源配置及生产能 力布局，提升高端船舶生产建造能力，公司全资子公司大连造船之全资子公司中 船天津拟以自有资金404, ...

第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所行为，提升审计质量，切实维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 工作制度》《中国船舶重工股份有限公司本部中介机构选聘 管理办法》等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况， 制定本办法。 中国船舶重工股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告 及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所选聘要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，按照《会计师事务所从事 证券服务业务备案管理办法》，向国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）完成备案 并纳入名单； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-036 2024年7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会 主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任 公司有关资产暨关联交易的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 中国船舶重工股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

国防军工 公 司 研 究 / 公 司 深 度 报告原因：首次覆盖 | --- | --- | |------------------------------------|---------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 25 日 | | 收盘价（元） | 5.25 | | 一年内最高/最低（元） | 5.44/3.81 | | 市净率 | 1.4 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 119,711 | | 上证指数/深证成指 | 2,886.74/8,474.70 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |--------------------------|---------------------| | 基础数据: | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 3.66 | | 资产负债率% | 57.49 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 22,802/22,802 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 07-25 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-034 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...