关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 1、以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，公司委托安徽中联国信资产评估有 限责任公司（以下简称"中联国信"）就本次交易出具了皖中联国信评报字(2024) 第 162 号《资产评估报告》，评估报告有效期至 2024 年 12 月 30 日止。由于本 次交易尚在审核过程中，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，公司根据 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，委托中联国信以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，对标的资产进行了加期评估，并出具皖中联国 信评报字(2025)第 112 号《资产评估报告》。根据加期评估验证，本次交易相关 资产评估值未发生减值，本次加期评估结果不作为作价依据，仅用于本次交易信 息披露及作为向监管部门提交的申报材料，对交易方案不构成影响。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利 于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 2、本次交易方案调整及有关议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事 会审计 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（草二次修订稿（摘要 | 交易类型 | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买安徽安孚能源科技 | | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二五年二月 安孚科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估说明 皖中联国信评报字(2025)第 112 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二五年二月二十六日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 · 加期资产评估说明 · 目录 目录 | 一、释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[-1 | | --- | | 二、关于资产评估说明使用范围的声明 ……………………………………………………2-1 | | 三、 关于进行资产评估有关事项的说明 …………………………………………3-1 | | 四、 资产评估说明 … | | 评估对象与评估范围的说明 | | 资产核实情况总体说明 … | | 安孚能源资产基础法评估技术说明 | | 亚锦科技收益法评估技术说明 | | 亚锦科技市场法评估 ...

一、继续做大做强现有主业，同时积极在新质生产力方向培育第二主业 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》的要求，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下 简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，制定公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。有关具 体内容如下： 公司旗下的南孚电池是国内一次性电池的领导者，"南孚牌"碱锰电池产品 连续三十一年（1993 年-2023 年）在中国市场销量第一，南孚聚能环 4 代已是 全球性能领先的电池产品。根据尼尔森数据，2023 年南孚电池在我国碱性 5 号 和 7 号电池品类零售市场销售额份额为 85.9%。 公司业已确立了"在现有品牌南孚的基础上，加快打造智造南孚、科技南 孚、世界南孚"的发展战略。品牌南孚方面，将继续巩固强化南孚电池在零售 电池领域的领先品牌地位，同时进一步挖掘南孚电池全国销售网络的附加价值， 增量增效；智造南孚方面，通过工艺改进、配方优化、上下游整合、无人工厂 建设等方式进一步提升 ...

2024 年 5 月 6 日，上市公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-009 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并披露了 《安徽安孚电池科技股份有限公 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（二次修订稿） | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二五年二月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-011 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、5%以上股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 安孚科技"）拟以 发行股份及支付现金的方式收购安徽安孚能源科技有限公司 31%的股权，并募 集配套资金 以下简称 本次交易"）。 本次权益变动原因为：1、在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中 公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动 稀释；2、根据调整后的交易方案，本次发行股份购买资产的发行对象将对应取 得公司新增股份，发行对象之一宁波九格众蓝股权投资合伙企业（ 有限合伙）（ 以 下简称（ 九格众蓝"）与深圳市前海荣耀资本管理有限公司（ 以下简称（ 前海荣 耀"）签署了《一致行动协议》，前海荣耀及其一致行动人合计持股比例增加。 具体情况如下： 本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第四届董事会第三 ...

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关"董 事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行 审批流程。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安孚科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》和《关于制定的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-012 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强 公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，现将董事会下设 的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时公司制定并 发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《ESG 管理办法》，具体内容详见 公司同日在上海 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-010 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称 "九格众蓝"）、袁莉、华芳集团有限公司 （以下简称 "华芳集团"）、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）持有的安徽安孚能源科技有限公司 （以下简称 "安孚能源"或 "标 的公司"）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 关于 <安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年二月 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所致。本问询回复的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函的回复 | 宋体（不加粗） | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 2 | | | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得亚锦科技 51% 股份，并控制了南孚电池；（2）本次交易上市公司拟购买安孚能源 31.00%的股 份，交易目的系进一步加强对亚锦科技和南孚电池的控制权，提升上市公司的持 续盈利能力；（3）安孚能源、亚锦科技的核心资产为南孚电池，目前上市公司 穿透持有亚锦科技的权益比例为 ...