公司于 2024 年 11 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的 关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2024〕32 号）（以下 简称 "问询函"）。公司已会同本次重组的相关中介机构对问询函进行了认真研究 和落实，按照 问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，并对 公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等申请文件 进行了相应的修订、补充和完善。问询函回复的具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的 回复（豁免版）》。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）同意注册后方可正式实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况， 按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603031 证 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-013 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各 位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-007 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华芳 集团"）、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简 称"安孚能源"）31.00%股权，同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-006 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次 会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 23 日以通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，公司 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《 证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《 保荐办法》） 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）作为安徽安孚电 池科技股份有限公司《（以下简称《"安孚科技"或《"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，于 2025 年 2 月 11 日至 2 月 13 日对安孚科技 2024 年度有 关情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了安孚科技 2024 年度的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件及资料，查看了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 （一）保荐机构：华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢金硕、田之禾 （三）现场检查时间：2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 13 日 （四）现场 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-005 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 15,800 万元到 17,800 万元，与上年同期相比，将增加 4,217 万元到 6,217 万 元，同比增加 36.41%到 53.68%。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,400 万元到 17,400 万元，与上年同期相比，将增加 4,320 万元到 6,320 万元， 同比增加 38.99%到 57.04%。 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上 的情形。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度实 现归属于母公司所有者的净利润15,800万元到17,800万元，与上年同期相比，将 增加4,217万元到6,217万元，同比增加36.4 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 3 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 30 日以现场送达和通讯方式送达各位 董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 1 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于 选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司 第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-079 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东二级市场首次增持公司股份暨增持计划进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划主要内容：安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "安孚科技"）分别于 2024 年 10 月 10 日和 2024 年 10 月 23 日披露了《关于控 股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-060）、《关于 控股股东一致行动人获得增持资金贷款支持暨调整增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-062），公司股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称"前 海荣耀"）拟通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万 元。 二级市场首次增持情况：2024 年 12 月 27 日，公司控股股东前海荣耀首 次通过集中竞价交易方式增持了公司股份 386,000 股，占公司总股本的 0.18%， 本次增持成交总额人民币 10,925,056.80 元 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mathrm{-}\rlap{/}\Xi$$ | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 1 安徽安孚电池科技股份有限公司 三、宣读议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 夏茂青 | √ | 四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提 问； 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日 14:00 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长夏柱兵先生 因工作原因辞去公司董事、董事长等职务，详见公司于2024年12月18日在上海证 券交易所网站披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-075）。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市前海荣耀资 本管理有限公司提名夏茂青先生（简历附后）为公司董事候选人。夏茂青先生的 任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。公司于 2024 年 12 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意夏茂青先 生作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事 候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常 运作和经营决策的顺利开展，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，推举 公司董事、副董事长余斌先生代为履行董事长职务，起止日期自推选之日起至新 任董事长选举就任之日止。 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-077 安徽安孚电池科技股份有限 ...