公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-027 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-020 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利0.24元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 137,495,410.88 元。经董事会决议，公司 2024 年 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603031 公司简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏茂青、主管会计工作负责人冶连武及会计机构负责人（会计主管人员）魏泽东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。本方案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,939,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.6022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00048 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈家 伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 1 案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表 决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没 有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表 决结果为： 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元）] | 29.86 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 20.85-57.30 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 211/211 | | 总市值/流通市值（百万元） | 6304/6304 | | 市场表现 | | [Table_QuoteInfo] -35.16% -20.16% -5.16% 9.84% 24.84% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 安孚科技 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） 9.2 21.3 7.1 相对涨幅（%） 9.0 16.1 9.7 资料来源：海通证券研究所 分析师:杨林 [Table_MainInfo] 公司研究/信息服务 证券研究报告 安孚科技（603031）公司研究报告 2025 年 03 月 14 日 | Tel:(021)23183969 | | --- | | Email:yl11036@haitong.com | | 证书:S08 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-016 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）控 股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称"前海荣耀"）基于对安孚 科技未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，同时为增强投资者对安孚科 技的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，计划自增持专项贷款 发放之日起六个月内，通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金 额不低于人民币 5,000 万元。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，前海荣耀已通过集中竞价交易 方式增持了公司股份 1,363,870 股，占公司总股本的 0.65%，本次增持总金额为 人民币 3,888.51 万元。 本次增持计划尚未实施完毕，公司控股股东前海荣耀将根据增持贷款的 发放情况及二级市场情况，继续择机实施本次增持计划。 相关风险提示：后续增持计划可能存在因资本市场情况发 ...