泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 1．我担任泛微网络独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其控 股股东或者其各自附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。 2、我不曾为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程家茂，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历， 毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师， 曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主 管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-010 泛微网络科技股份有限公司 截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司总股本的比例为0.21%，最 高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/股，已支付资金总额为 21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司 总股本的比例为0.21%，最高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/ 股，已支付资金总额为21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络科技股份有限 公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）于2020年6月15日公开发行了每张面值100 元 、 面 值 总 额 316,000,000.00 元 的 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、 用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额 为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41元）。 上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并 出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。 本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下 简称"泛微软件"或"子公司"）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的 募集资金用途，以募 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月22日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集 中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股，占公司总股本的比例为0.03%，最 高成交价格为39.30元/股，最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为 3,118,972.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金 总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价 格不超过人民币56元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3 个月内（即2024年2月7日至2024年5月6日）。具体内容 ...

泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-007 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-006 泛微网络科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第六次会议决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 7 日）前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 韦利东 | 85,865,419 | 32.95 | | 2 | 韦锦坤 | 49,047,265 | 18.82 | | 3 | 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 12,737,785 | 4.89 | | 4 | 戴思元 | 8,724,309 | 3.35 | | 5 | 申万宏源证券有限公司 | 5,271,531 | 2.02 | | 6 | 季学庆 | 4,436,395 | 1.70 | | 7 | 中信建投证券 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-004 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议： 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。 监事会认为：目前公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定，各项业务发展 良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，回购股 份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-005 泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 ...