证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-003 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权公司管理 层办理本次股份回购相关事宜的议案》。 为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事 会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原 则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市 场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、 回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜； 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-002 泛微网络科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员减持计划时间届满未减持 股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员的基本情况 本次减持主体为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副 总经理王晨志先生，副总经理隋清先生和副总经理杨国生先生。截至减持计划公 告披露日，上述董事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下： | 股东姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 王晨志 | 271,542 | 0.1042 | | 隋清 | 199,814 | 0.0767 | | 杨国生 | 183,992 | 0.0706 | 上述股份均来源于公司 2017 年限制性股票激励计划及公司上市以来资本公 积转增股本方式。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 14 日披露上述董事及高级管理人员的减持计划公告，详 见 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 01023 号 致：泛微网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"） 的委托，指派律师参加泛微网络 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《泛微网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，完成本次股东大会的见证，并出 具《北京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称" ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,466,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.5626 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事包小娟女士主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | 23 | | 议案七：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 24 | | 议案八：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | 27 | | 议案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 29 | | 议案十：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 35 | | 议案十一：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | 36 | | 议案十二:关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《泛微网络关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《泛微网 络 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到天健事务所出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事以上组成，监事会设主席 一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监 事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第二章 监事 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-061 泛微网络科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年12月22日召开第五届董事会 第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子 公司江苏泛微星川网络有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注 销相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本 次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：江苏泛微星川网络有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA221LXU01 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：1000 万 ...

泛微网络科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 股份 | | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 董事会 | | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | 监事会 | | ...

泛微网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《公司章程》及其他相 关法律法规并结合公司实际情况，特制定《泛微网络科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应审慎使用募集资金，以低成本和高效益为基本原则，把握好 投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的 ...