泛微网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 / 13 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-060 泛微网络科技股份有限公司 关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：泛微协同管理软件研发与产业化项目。 履行的审议程序:该事项经泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网 络"或"公司"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独 立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，具体内容公告如下： 公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）当前实际建设情况，拟对 "泛微协同管理软件研发与产业化项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动 资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

泛微网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 16 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投 资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等 值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推 广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-020）。 泛微网络科技股份有限公司 关于境外子公司完成注册登记的公告 经营范围：计算机咨询；计算机编程活动；计算机硬件、软件和外设批发 2、公司名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司 注册编号：061223001 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-057 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过 如下决议： 3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会议 事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<独立董事 工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会专 门委员会实施细则>的议案》。 6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-058 公司"泛微协同管理软件研发与产业化项目"结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易 所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的 情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公 司未来发展的需要。监事会同意公司募投项目"泛微协同管理软件研发与产业化 项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 ...

泛微网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（简称"《规范运作指引》"）和《泛微网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独 ...

泛微网络科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-059 特此公告。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十六条 | 第一百五十六条 | | （三）利润分配方案的审议程序 | （三）利润分配方案的审议程序 | | 1、公司的利润分配方案由公司董事会、股 | 1、公司的利润分配方案由公司董事会、 | | 东大会审议。董事会就利润分配方案的合理性 | 股东大会审议。董事会就利润分配方案的合 | | 进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红 | 理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现 | | 的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程 | 金分红的时机、条件和比例、调整的条件及 | | 序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会 | 其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提 | | 审议。独立董事应当就 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 投资者调研活动记录表 活动名称 投资者调研活动 地点 泛微软件大厦公司会议室 时间 2023年11月1日-2023年11月30日 þ公司现场接待 þ电话接待 ¨其它场所接待 ¨公开说明会 þ 活动形式 定期报告说明会 ¨重要公告说明会 ¨其他 国泰君安证券、东海证券、德邦证券、东方资产、中信建投证券、混沌 参与单位名称及 投资、西南证券、中信保诚基金、招商证券、民生证券、信达证券、国 人员姓名 金证券、天风证券 董事、副总经理 金戈 上市公司接待人 董事会秘书 周琳 员姓名及职务 证券事务代表 顾浩瀚 主要交流内容 公司第三季度经营情况 1、公司主营业务比去年同期下降的原因 公司三季报营业收入比去年同期下降是由于去年三季度时公司出售 了固定资产，导致去年同期其他业务收入较高。除去出售资产的影响 ...