| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：浙江独山能源有限公司、湖州市中磊化纤有限公司 增资金额：独山能源新增 100,000 万元人民币注册资本，新增注册资本 后独山能源注册资本变更为 500,000 万元；中磊化纤新增 50,000 万元人民币注 册资本，新增注册资本后中磊化纤注册资本变更为 150,000 万元 4、成立时间：2016 年 11 月 18 日 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议 一、本次增资概述 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于公司向全资子公司中益化纤增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：桐乡市中益化纤有限公司 增资金额：新增 87,670.5678 万元人民币注册资本，新增注册资本后中益 化纤注册资本变更为 150,000 万元人民币 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议 一、本次增资概述 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中益 化纤有限公司（以下简称"中益化纤"）新增 87,670.5678 万元人民币注册资本， 新增注册资本后中益化纤注册资本变更为 150,000 万元人民币，并仍为公司全 资子公司。 二、本次增资标的目前基本情况 1、企业名称：桐 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 公司董事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容（详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及 其摘要）。 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会 ...

新凤鸣集团股份有限公司 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：公司拟回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）， 不超过人民币 50,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购价格：本次回购股份价格为不超过人民币 16.00 元/股（含），该价格 上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 回购期限：自公 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益， 促进公司健康 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）"。 除调整回购资金总额相关事项外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 相关风险提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法 实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、公司本次回购股份拟在未来用于员工持股计划或者股权激励。若公司未 能在法律法规规定的期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 则存在已回购股份全部或部分未使用股份将予以注销的风险； 新凤鸣集团股份有限公司 关于增加回购股份金额的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-095 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,042,925,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

IG LUN 事 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于新风鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghin • Shanghin • Guangabou • Wuhan • Chongcing • Qingdao • Nangzhou • Nanjung • Hakou • Tolsyo • Haikou • Tolsy • Lonshone • New York • Los Angeles • San Pin 传直/Fax · +86 21 6 北京市中伦(上海)律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司") 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派律师出席并见证公司2024年第四次临时股东 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2024年8月12日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次 激励计划公告日前六个月内（2024年2月6日至2024年8月6日），除2名核查对象存 在买卖公司股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开第六届 董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<新凤鸣 集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于2024 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<新凤 鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公 示，监事会结合公示情况 ...