新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 2 新凤鸣 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 拟于 2024 年 8 月 23 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 新凤鸣 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 年第四次临时股东大会通知 3 2024 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Views - The polyester filament industry is expected to see an upward trend in demand and profitability, with the company positioned as a leading player in the market [3][4]. - The company is enhancing its integrated layout by expanding its PTA production capacity and entering overseas refining projects, which will strengthen its supply chain [4][5]. Summary by Sections 1. Industry Overview - Polyester is a significant chemical fiber, with polyester filament accounting for over 80% of China's total polyester production and approximately 66% of the country's chemical fiber output [3][9]. - The main types of polyester filament include Pre-Oriented Yarn (POY), Draw Textured Yarn (DTY), and Fully Drawn Yarn (FDY), each serving different applications in textiles [10][11]. 2. Supply and Demand Dynamics - The supply-demand landscape for polyester filament is expected to improve, with a projected decrease in new production capacity growth in 2024 and 2025 [3][16]. - Domestic consumption of polyester filament showed a robust increase, with a 32.1% year-on-year growth in the first half of 2024 [20][22]. 3. Company Positioning - The company is a leading producer of polyester filament and short fibers in China, with a current production capacity of 7.4 million tons and a market share exceeding 12% [3][4]. - The company plans to add 400,000 tons of polyester filament capacity in 2024 and 650,000 tons in 2025, focusing on differentiated products [4][19]. 4. Financial Forecast - Revenue projections for the company are estimated at 64.5 billion, 70.3 billion, and 74.6 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits expected to reach 1.82 billion, 2.30 billion, and 2.46 billion yuan [5][4]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 10.5, 8.3, and 7.8 for the years 2024, 2025, and 2026, indicating a favorable valuation [4][5].

| 证券简称：新凤鸣 | 证券代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤21转债 | 转债代码：113623 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,341.00 万股，约占公司截至 2024 年 8 月 5 日股本总额 152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 10%，且任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股等事宜，限制性股票 的授予数量将根据本激励计划的相关规定予以相应的调整。 四、本激励计划授予的限制性股票授予价格为每股 6.94 元。 新凤鸣集团股份有限公司 二〇二四年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-089 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新凤鸣集团 股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机 ...

新凤鸣集团股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监 事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股 票数量为1,341.00万股，约占公司截至2024年8月5日股本总额152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 61,468,601,763.07 | 50,787,330,639.77 | 44,770,030,049.88 | | 归属于上市公司股 | 1,086,152,630.98 | -205,541,019.96 | 2,253,984,969.89 | | 东的净利润 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年八月 0 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次股权激励的条件 2 | | 二、本次激励计划的内容 3 | | 三、本次激励计划的履行的程序 13 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次激励计划履行的信息披露义务 16 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | 八、关联董事回避表决情况 18 | | 九、结论性意见 18 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 新 凤 鸣 、 公 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 《 激 励 计 划 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | | 案）》 | | 《考核管理办 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

之 独立财务顾问报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 新凤鸣、本公司、公司、 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本激励计 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 划 | | 案） | | 独立财务顾问报告、本 | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务 | | 报告 | 指 | 有限公司 | | | | 顾问报告 | | 独立财务顾问 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层 ...

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 聘任林镇勇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。林镇勇先生简历见附件。 林镇勇先生具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门 处罚的情形。截至目前，林镇勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日，新凤 ...