2023 年年度报告 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 212 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合 并净利润金额为人民币-63,094,466.24元。鉴于公司2023年度净利润为负值，根据有关法律法规 及《公司章程》有关规定，基于公司2023年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展 ，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-016 宏和电子材料科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 15 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 优惠政策的规定，黄石宏和自通过高新技术企业认定后的当年起连续三年开始享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 黄石宏和本次为首次获得高新技术企业认定，后续将按照高新技术企业税收 优惠政策调整2023年度的相关财务数据。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-015 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黄石宏和电 子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）于近日获得湖北省科学技术厅、湖 北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》。 发证时间为2023年12月8日，证书编号为GR202342007780，有效期为三年。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 实际控制人:王文洋 2024 年 3 月 26 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-014 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明 情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-013 （一）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》 内容：公司因营运之需要，需向中信银行上海临港新片区支行申请等值人民 币伍仟万元的一年期综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额 度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议 应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次 会议。 本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-012 证书号：第6738222号 发明名称：电子级玻璃纤维布整浆绫取装置 专利号：ZL201910699768.5 专利申请日：2019年7月31日 专利权人：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 关于获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的《发明专利证书》，具体如下： 发明人：涂赞楠、任明月、杜甫 授权公告日：2024年2月23日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 本次发明专利的取得是公司在本领域重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获 得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权体系的布 局，从而提升公司的技术核心竞争力。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 重要内容提示： 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-011 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明 情况如下： 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 实际控制人:王文洋 2024 年 3 月 4 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 2024 年 3 月 4 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本公司已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本公司作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东，截止目前， ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-009 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,517,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.4767 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） ...