上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受 到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章铁生） 2023 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股 东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今，历 任安徽工业大 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-022 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告> 的议案》 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海众辰电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，众辰科技公司管理层编制了后附的 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是众辰科技公司管理层的责任。 容诚专字[2024]200Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于上海众辰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0164 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称众辰科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 八次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事 及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、 监事、高管薪酬有关方案公告如下： 公司独立董事实行年度津贴制，2024 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2、薪酬标准 非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。 3、薪酬方案适用期限 20 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-021 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出通知。本次会议由公 司董事会主席张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 145,106,076.85 | 5.36 | | 归属于上市公司股东的净 | | 47,220,054.11 | 15.65 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | | 40,254,438.63 | 4. ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-009 | 序号 | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023/9/4 | 集中竞价 | 买入 | 2900 | 51.03 | 147,987.00 | | 2 | 2023/9/6 | 集中竞价 | 卖出 | 2900 | 51.74 | 150,046.00 | | 3 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 2200 | 46.36 | 101,992.00 | | 4 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 200 | 46.32 | 9,264.00 | | 5 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 200 | 46.32 | 9,264.00 | | 6 | 2023/9/28 | 集中竞价 | 买入 | 100 | 46.31 | 4,631.00 | | 7 | 2023/9/28 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-008 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 32,400 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0218% | | | | | 累计已回购金额 | 103 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-007 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购公司股份。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 ...