证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-010 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,234,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3913 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2023 年 9 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | 的议案》 7 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》..10 | | 议案四《关于修改独立董事工作制度的议案》 11 | 1 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0692 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | 1-3 | | | 费用的鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 费用的专项说明 | | | 关于上海众辰电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0692 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-004 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准， 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 98,000.00 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司 以自筹资金预先投入相关募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《关于上海众辰电子科技股份有限公司以自筹资 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-005 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用 于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产 品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 公司独立董事、监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号 ...

中泰证券股份有限公司 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 8,379.09 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的自筹资金，使用募集资金人民币 100.83 万元置换已支付发 行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3, ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-002 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 以现场方式召开第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。公司于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）通知公司第 二届监事会全体监事参加。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席祝元北先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司于2023年8月30日召开了第二届监事会第二次会 议， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据证监会颁布并拟于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-007 公司董事长兼总经理张建军先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司 第二届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职 后张建军先生继续担任公司董事长兼总经理。为保障审计委员会的正常运行，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董 事会推举董事李江先生为审计委员会委员，与章 ...