一、审议通过《关于<南方路机 2023 年三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中 国证监会的相关规定，三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路 机 2023 年三季度报告》。 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-053 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）、股东大会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

（本页无正文，为《福建南方路面机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方路机独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第六次会议审议的有关事 项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 福建南方路面机械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 经审核，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有 效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-050 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事焦生杰先 生、章永奎先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2023 年三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2022 年 11 月 15 日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司 独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-049 福建南方路面机械股份有 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-048 福建南方路面机械股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次仲裁的基本情况 2017 年 8 月 11 日，公司与 LasselsbergerGmhH 签署 FCP150 石灰石处理设 备的购买合同（合同号：HW2HYJ170810001，以下简称"原购买合同"），约定由 LasselsbergerGmhH 向公司购买 FCP150 石灰石处理设备，合同金额 212.00 万美 元；2018 年 5 月 16 日，公司、LasselsbergerGmhH 及 LBCemix,s.r.o. 三方签 署转让协议，约定由 LasselsbergerGmhH 将原购买合同项下的权利义务转让给 LBCemix,s.r.o.；2018 年 7 月 12 日，公司及 LBCemix,s.r.o.签订了原购买合同 的增补合同（合同号：HW3HYJ180712002，与"原购买合同"合称"交易合同"）； 2 ...

福建南方路面机械股份有限公司 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-047 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2023 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化， 也不 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 贵公司《关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,本人作为福建南方路面机械股份有限公司的控股股东及实际控制人, 现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 《关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 致:福建南方路面机械股份有限公司 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文,为《<关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波 动的询证函>的回函》之签署页。) 控股股东、实际控制人: 方庆熙 （本页无正文,为《〈关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波 动的询证函>的回函》之签署页。 ) 2024年9月 7月 《关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 致:福建南方路面机械股份有限公司 贵公司《关于福建南方路面机械股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,本人作为福建南方 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-046 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额：万元 | | | | | 预期收 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人 | 产品 | 产品金额 | 益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | 号 | 名称 | 名称 | | （年 | | | | | | | | | | | 化） | | | | | | | | 中信银 行泉州 | 结构 性存 | | | | | | | | | 1 | 分行营 | | 5,000.00 | 2.67% | 2023-06-16 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 5,000.00 | 33.287671 | | | 业部 | 款 | | | | | | | | ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-045 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 20 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2 ...