证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-044 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额：万元 | | | | | 预期收 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人 | 产品 | 产品金额 | 益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | 号 | 名称 | 名称 | | （年 | | | | | | | | | | | 化） | | | | | | | | 中国银行 | 结构 | | | | | | | | | 1 | 洛江支行 | 性存 | 2,136.00 | 2.25% | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2,136.00 | 12.113753 | | | 营业部 | 款 | | | | | | | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 183 2023 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 2 / 183 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方庆熙、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人（会计主管人员）程永平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 7 | | 第四节 | 公司治理 20 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-042 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路 机关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本次会议的召集、召 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-043 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将2023半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元， 扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定,作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真、负责的态度,对公司董事会提供的相关材料认真审阅,听取相关人员汇报，现对 公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制 的专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,我们一致同意该议案。 (以下无正文) 一下 三三十三十六 極端 圖 與 共 與 好 發 於 數 的 （本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-041 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事章永奎先 生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-035 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 05 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告与 2023 年第一季度报告，为便于广大投 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-032 福建南方路面机械股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年5 月15 日（周一） 16:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年 5 月 9 日 1 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 166,016,305.70 | 14.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,796,781.41 | 33.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 2,749,840.51 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,129,960.01 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | 1 / 13 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不 ...

2022 年年度报告 公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 211 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方庆熙 、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人（会计主管人员）程永 平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股 派发3.2元现金红利(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...